办卡给他人洗钱要如何给他人立案-加重情节问题在线咨询-法师兄

行动指南

1、办卡给别人洗钱的处罚是：没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

律师普法

侵占他人钱财,如何立案
被他人侵占钱财的,应该立即报警立案。目前法律还没有恶意侵占他人财产罪这样的罪名，但是恶意侵占他人财产数额较大的涉嫌侵占罪。对于侵占罪数额较大的认定标准也并没有统一规定，是由当地司法机关自行规定，如果侵占钱财数额较大的，会构成犯罪，要承担刑事

2020.10.12 321
借钱给他人时该如何注意
借钱给别人时要注意： 1、贷款用途合法； 2、无论是贷款人还是借款人，都要根据身份证上的信息书写姓名和身份证号码； 3、借据、收据、借据等债权凭证所载的借款金额一般认定为本金； 4、写作时注意不要留空白； 5、利率应写明年利率或月利率，也应

2022.04.16 182
协助他人洗钱如何处罚
协助他人洗钱的处罚如下：（1）协助他人洗钱，属于一般情节的，依法没收犯罪分子违法所得产生的收益，并判处五年以下有期徒刑或拘役、并处或单处罚金，具体为洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下；（2）情节严重的，一般判处五年以上十年以下有期徒

2023.10.23 72

专业问答

帮他人办卡洗钱
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质

2022-07-19 15,340
如果有人要我给他钱，我不给她，他还要来打我，如何办？
这种情况建议您及时报警解决，对方的行为可能构成刑事犯罪的。

2023-06-09 15,340
提供账户给他人洗钱要判几年
涉嫌洗钱罪，需要承担刑事责任。第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其

2022-03-13 15,340
2022年给别人办卡洗钱何罪
（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来

2022-11-28 15,340

法律短视频

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提供卡给人洗钱判什么罪
提供卡给人洗钱，很有可能会触犯洗钱罪和相关犯罪，如行为人可能会构成诈骗罪、掩饰，隐瞒犯罪所得罪的从犯。如果要判处以上罪名，需要明确行为人在主观方面表现为故意，即行为人明知是在为违法犯罪所得洗钱。具体可以从行为人的认知能力、犯罪所得的种类，数

4,334 2022.04.17
01:18
拿自己的卡给别人洗钱要坐牢吗
拿自己的卡给别人洗钱是否要坐牢，要根据是否构成洗钱罪来确定，具体认定如下： 1、在明知对方是在洗钱的情况下，将银行卡借给洗钱者的，是属于共同犯罪的情形，按洗钱罪的帮助犯处罚； 2、如果不知情是不构成犯罪的，要及时停止，把卡拿回来，并且在可能

8,254 2022.06.30
00:56
盗取他人银行卡里钱如何定罪
盗取他人银行卡里钱涉嫌盗窃罪。盗窃罪是指，盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，犯罪嫌疑人会被人民法院判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，犯罪嫌疑人会被人民法

816 2022.05.13