公安部公布高利转贷案件的新标准有哪些-主犯问题在线咨询-法师兄

行动指南

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

律师普法

高利转贷罪由公安哪个部门管
高利转贷罪属于刑事犯罪，刑事案件由犯罪地的公安机关管辖，立案侦查。

2020.06.30 1,211
有哪些形成高利贷的标准？
构成高利贷的标准是，超过借贷合同成立时一年期贷款市场报价利率的四倍。由于高利贷是违法的，因此当事人可以不支付该部分利息，但是合法部分的利息，仍需要支付。

2021.04.27 113
高利贷都有哪些认定标准
按照国家规定，年利率超过36%的，则是高利贷。

2020.07.28 214

专业问答

公布15件刑法中的放高利贷罪行为有哪些
一、高利贷有哪些表现形式高利贷的具体表现形式有如下几种：(一)借贷利率超过最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》规定的“同期银行同类贷款利率四倍(包括利率本数)”的，就构成高利贷。(二)计

2022-08-01 15,340
公安部关于公布失踪人口立案标准的通知
《规定》中对“疑似被侵害失踪人员”进行了具体的描述： (1)失踪现场有明显的侵害迹象的; (2)有证人证明失踪人员遭到侵害的; (3)人与机动车一起失踪或携带大量财物失踪的; (4)不满14周岁的未成

2022-05-26 15,340
高利转贷罪如何认定，高利转贷罪的立案标准，高利转贷罪的量刑标准
一、所谓“高利转贷罪”是指，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为；二、本案，原告是否构成犯罪根据两个方面认定：1、是否有高利转贷行为；2、个人获利的数额是否达到

2022-01-23 15,340
公安部门立案有哪些条件
1、有犯罪事实指客观上存在着某种危害社会的犯罪行为。这是立案的首要条件。有犯罪事实，包含两个方面的内容。 2、需要追究刑事责任指依法应当追究犯罪行为人的刑事责任。只有依法需要追究行为人刑事责任的犯罪事

2021-10-13 15,340

法律短视频

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高利放贷罪立案标准
根据《中华人民共和国刑法》的规定，高利转贷罪指的是：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。违法所得在十万元以上的，符合高利转贷罪的定案标准。如果行为人非法高利转贷，违法所得未达到十万元的，但两年内因高利

25,627 2022.04.17
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高利转贷罪的认定
如果犯罪嫌疑人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的，就构成了高利转贷罪。根据我国《刑法》的相关规定可以知道，高利转贷罪的认定标准主要包括下面四点：第一，在客体上，本罪侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发

3,358 2022.04.15
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高利贷立案必须满足哪三个条件
高利贷立案必须满足以下三个条件： 1、个人非法放贷数额累计在200万元以上的，单位非法放贷数额累计在1000万元以上的； 2、个人违法所得数额累计在80万元以上的，单位违法所得数额累计在400万元以上的； 3、个人非法放贷对象累计在50人以

21,690 2022.05.18

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