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怎么认定集资诈骗最新恶意集资?

更新时间:2022.10.13

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集资诈骗,一直以来都是公安机关的查处重点,是以集资诈骗罪定罪处罚。当然在处罚前就要先辨认是否属于集资诈骗。至于怎么认定集资诈骗,主要如下: 使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”: (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的; (二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的; (三)携带集资款逃匿的; (四)将集资款用于违法犯罪活动的; (五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的; (六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的; (七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的; (八)其他可以认定非法占有目的的情形。
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  • 集资诈骗罪判刑最新规定?
    集资诈骗罪判刑最新规定?

    集资诈骗罪判刑最新规定为处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。个人集资诈骗,数额在十万元以上,单位集资诈骗,数额在五十万元以上的属于数额较大,应当追究刑事责任。

    2020.07.01 125
  • 集资诈骗罪数额如何认定犯集资诈骗罪怎样处罚
    集资诈骗罪数额如何认定犯集资诈骗罪怎样处罚

    个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为数额较大,单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为数额较大。 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金; 数额

    2020.12.10 181
  • 司法解释集资诈骗罪怎样认定关于集资诈骗罪的
    司法解释集资诈骗罪怎样认定关于集资诈骗罪的

    以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,属于集资诈骗罪,数额较大是指:个人数额十万以上,单位数额五十万元以上。 具体构成要件:客体要件,本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。客观要件,本罪在

    2020.02.18 210
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  • 集资诈骗最新条例

    以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污

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  • 集资诈骗罪判刑最新规定?

    集资诈骗罪判刑最新规定为处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。个人集资诈骗,数额在十万元以上,单位集资诈骗,数额在五十万元以上的属于数额较大,应当追究刑事责任。

    2023-08-08 15,340
  • 认定集资诈骗罪需注意什么

    注意集资诈骗罪的构成要件: 1、客体要件 本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。 2、客观要件 本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大

    2023-02-26 15,340
  • 最新集资诈骗司法解释

    关于集资诈骗罪的司法解释有: 根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当

    2023-03-01 15,340
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