高利贷案公安部立案标准-立案标准问题在线咨询-法师兄

行动指南

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

律师普法

高利贷案子经侦立案标准
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的立案标准为： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.07.13 777
经侦对高利贷立案标准
单纯的高利贷行为，在我国仅仅属于违法行为，尚构不成刑事犯罪，因此也就不能对放高利贷的人作出相应的刑事处罚。

2020.08.16 472
2019高利贷中征信立案标准
高利贷利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的就是违法的。我国刑法没有规定高利贷罪，但是规定了高利转贷罪。法律规定以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)高利转贷，违法所得数额在

2020.05.11 171

专业问答

公共安全罪立案标准-公安部
危险方法危害公共安全罪是一种一般犯罪，是指故意放火、决水、爆炸、放置危险物质以外的相当危险方法，足以危害公共安全的行为。犯罪的对象是公共安全，主观表现为故意。该犯罪属于犯罪犯，无论是否造成严重后果，只

2021-12-09 15,340
在公安部立案检察院立案的量刑标准
一、《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十八条规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者够买商品、服务等方式获得加入资格，

2022-07-31 15,340
安庆公安机关部分治安案件盗窃立案标准
《安庆市公安机关部分治安案件查处标准》第七条盗窃以非法占有为目的，秘密窃取50元以上数额较少的公私财物，尚不够刑事处罚的。适用“情节较重”处罚的情形：（一）盗窃财物数额在300元以上的；（二）多次进行

2022-03-10 15,340
高利贷强迫交易罪的立案标准
强迫交易行为属一种扰乱市场管理秩序的违法行为，这种行为在商品交易或服务交易中并不鲜见，因此，本法为了不至于打击面过大，而规定了强行商品交易行为必须达到情节严重的程度才能构成犯罪。《刑法》第二百二十六条

2023-07-16 15,340

法律短视频

01:08
套路贷的立案标准
套路贷以借贷为名给借款人设下陷进，其本质就是通过各种非法的手段骗取他人的财产，按照我国刑法的有关规定，套路贷的操作者必须要承担刑事责任的，通常涉及诈骗金额在3000元以上就可以立案，受害人在遇到套路贷被骗是，需要尽量多收集对方的作案证据，例

2,958 2022.04.15
00:57
网络兼职诈骗公安局立案标准
根据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释，网络兼职诈骗案件中诈骗公私财物达到三千元的，即达到刑事立案标准，应当以刑事案件处理；如果一次欺诈行为的金额没有达到三千元的立案标准，但存在多次欺诈的行为，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚

1,543 2022.04.17
00:45
高利贷立案必须满足哪三个条件
高利贷立案必须满足以下三个条件： 1、个人非法放贷数额累计在200万元以上的，单位非法放贷数额累计在1000万元以上的； 2、个人违法所得数额累计在80万元以上的，单位违法所得数额累计在400万元以上的； 3、个人非法放贷对象累计在50人以

21,708 2022.05.18

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