更新时间:2022.06.17
非法集资是指单位或者个人未依照法定的程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他利益等方式向出资人还本付息给予回报的行为。
非法集资主要是指: 1、行为人主观上具有非法占有他人财物的目的; 2、行为人客观上实施了诈骗等手段公开获取他人财物、数额较大的行为,扰乱了国家的金融秩序,且侵犯了公民和公共财产的所有权。 非法集资需要承担刑事责任的。达到刑法规定的数额,可能
集资诈骗罪通过以下要件认定: 1、本罪侵犯的客体是公私财产所有权和国家金融管理制度。 2、本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。 3、一般主体。 4、主观方面为故意。 此罪处理的法律规定为:数额较大的,处
二审案件的处理方式是怎样的: 一、如果原判没有错误,不存在不当判决的,驳回上诉维持原判。 二、如果原判错误或者判决不当的,则依法进行改判。 三、如果原判决事实不清楚或者证据不足的,可以在查清事实后改判,或者可以发回原审法院重新审判。
非法集资报案流程如下:收集自己遭遇非法集资的相关信息,证据依据等,到案件发生地的公安机关进行报案,叙述自己所遭遇的非法集资的详细信息。公安机关在查证属实后,对于符合立案标准的案件会予以立案,再由公安机关进行后续侦查。如果不符合立案标准,公安
刑事案件批捕时间的规定:一般为3到7日,最长时间为37天。根据《刑事诉讼法》的规定,公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
《防范和处置非法集资条例》明确禁止任何形式的非法集资,并提出对非法集资坚持防范为主、打早打小、综合治理、稳妥处置的原则。 (1)坚持防范为主是指加强监测预警、全方位加强防范非法集资宣传教育。 (2)坚持打早打小是指在萌芽阶段发现风险,在苗头
公安部非法集资办案原则是: 1.办案机关认定非法性应当以国家金融管理法律法规作为依据; 2.明确了P2P的中介性质; 3.明确向社会公众吸收的资金属于违法所得,应当予以追缴或者责令退赔; 4.宽严相济; 5.全面查案; 6.要求案件主办地办
集资诈骗罪主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪,单位也可以成为本罪主体。根据《刑法》第一百九十二条,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元
法集资洗钱案件包括: 1、以项目的开发、土地开发、生态环保项目开发等名义非法集资; 2、借发行股票、投资、基金等凭证进行非法集资; 3、以股份分红等方式非法集资; 4、其他方式。
我国公安机关对于涉嫌集资诈骗罪的案件进行刑事立案的标准包括有:个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收
非法集资案件,行为人非法取得的涉案财产应当返还被害人。 根据《刑法》第六十四条规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上