洗钱罪立案追诉标准规定？-律师图文普法

洗钱罪的立案标准具体是什么

洗钱罪立案标准如下： 1、提供资金账户的； 2、协助将财产转换为现金或者金融票据的； 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； 4、协助将资金汇往境外的； 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。洗钱罪的上游犯罪

2022.07.02 404

达到什么标准洗钱罪才能立案

涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、提供资金账户的； 2、协助将财产转换为现金或者金融票据的； 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； 4、协助将资金汇往境外的； 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

2020.04.18 164

洗钱罪达到什么标准才能立案？

洗钱罪可以立案的法定情形如下：（一）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（二）提供资金账户的；（三）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的；（四）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（五）协助将资金汇往境外

2020.04.28 155

达到什么标准洗钱罪才能立案?

达到以下标准洗钱罪才能立案： (一)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； (二)提供资金账户的； (三)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的； (四)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； (五)协助将资金汇往境外的

2020.11.11 266

洗钱罪的立案标准量刑是什么

洗钱罪的立案标准量刑是：犯本罪的处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯本罪的，对单位处罚金，对其直接负责的主管人员和直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情

2022.04.14 320

洗钱罪的立案标准及如何处罚

根据法律规定，明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其所得；为隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应当起诉： 1、提供资金账户； 2、协助将财产转换为现金或金融账单； 3、通过转账或其他结算方式协助资金转移； 4、协助将资金

2022.04.15 163

经济犯罪立案追诉标准

不是国家工作人员的受贿五千元以上，会被立案进行追诉。公司或者企业或者其他单位的工作人员利用其在工作职务上的便利之处，来索取他人的财物或者非法接受他人的财物，为他人谋取不正当利益的，收取的数额在五千元以上的。金融单位，造成了一百万以上被骗购或

2022.04.16 780

帮信罪的立案追诉标准

帮助信息网路犯罪活动罪的立案标准相关问题，依据我国刑法相关规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供帮助行为，需要达到情节严重的程度，才需要承担刑事责任。依据相关司法解释，为他人非法利用信息网络犯罪提供技术支持等帮助，犯罪数额达到一万元的

2020.12.01 287

放火罪的立案追诉标准

【追诉时效期限】犯罪经过下列期限不再追诉：（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，

2022.07.11 279

盗窃罪的立案追诉标准

盗窃罪的立案追诉标准为：1、盗窃罪的立案追诉标准要盗窃财物数额达到一定标准，情节严重，才构成盗窃罪；2、根据刑法的规定，犯罪行为人盗窃他人财物的数额达到一千元以上，三千元以下的，属于数额较大，依法应立案追诉；3、数额在三万元以上、十万元以上

2022.04.16 1,875

故意毁坏财物罪立案追诉标准规定是： 1、行为人故意损害财物造成损失达到五千元以上的，或者毁坏公私财物次数在三次以上的； 2、纠集三人以上公然毁坏公私财物的； 3、其他情节严重的情形。

2020.04.07 141

故意毁坏公私财物，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)造成公私财物损失五千元以上的； (二)毁坏公私财物三次以上的； (三)纠集三人以上公然毁坏公私财物的； (四)其他情节严重的情形。

2020.01.16 139

寻衅滋事罪立案追诉标准标准

寻衅滋事罪立案追诉标准是：致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的；引起他人精神失常、自杀等严重后果的；多次随意殴打他人的；持凶器随意殴打他人的；在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的；其他情节恶劣的情形。有寻衅滋事行为的，破坏社会秩

2020.05.06 179