洗钱罪立案追诉标准规定？-律师图文普法

盗窃案件立案追诉标准

盗窃罪是指，以非法占有为目的，多次盗窃或盗窃公私财物，数额较大的行为。盗窃罪的刑事立案标准是盗窃的金额，一般盗窃死亡立案金额是一千元以上。对于入室盗窃、扒窃、盗窃三次以上、携带凶器盗窃来说，盗窃金额不是唯一衡量是否立案的标准。只要实施了盗窃

2022.04.12 740

洗钱罪有认定标准吗

洗钱罪有认定标准，洗钱罪的认定标准，具体如下 1、提供资金帐户的； 2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； 3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的； 4、协助将资金汇往境外的； 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和

2022.07.02 255

故意伤害立案追诉标准的规定是什么

故意伤害罪的立案追诉标准的规定：如果具有刑事责任能力的行为人故意实施了伤害他人身体，致人轻伤及以上伤害的行为的，可构成该罪，公安机关应当予以立案追诉。

2020.09.20 162

合同诈骗立案追诉标准是怎么规定的

在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的。2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的

2023.02.23 189

洗钱罪的标准

根据我国刑法规定，对于明知是毒品犯罪贪污贿赂犯罪等犯罪的违法所得及收益为其进行掩饰隐瞒的，则构成洗钱罪。那么根据刑法规定，涉嫌洗反洗钱罪，自然人犯洗钱罪的没收实施毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有

2020.07.02 136

洗钱罪的标准

我国刑法规定，帮人洗钱会触犯洗钱罪。犯罪嫌疑人一般不仅会被法院判处五年以下的有期徒刑或者拘役，还会被单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。如果犯罪情节严重的，那么犯罪嫌疑人不仅会被法院判处五年以上十年以下的有期徒刑，还会被处洗钱数额

2022.04.12 809

故意毁坏财物罪立案追诉标准： 1、故意毁坏财物造成五千元以上损失的； 2、故意毁坏公私财物三次以上的； 3、纠集三人以上公然毁坏公私财物的； 4、其他情节严重的情形。

2020.03.07 125

故意毁坏财物罪立案追诉标准的规定： (一)造成公私财物损失五千元以上的； (二)纠集三人以上公然毁坏公私财物的； (三)毁坏公私财物三次以上的； (四)其他情节严重的情形。

2020.01.15 100

1、认定洗钱罪，重在认定洗钱行为，具体来说： (1)提供资金帐户的； (2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； (3)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的； (4)协助将资金汇往境外的； (5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收

2020.08.30 206

合同诈骗罪的立案追诉标准

以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人诈骗公私财物，数额在五千元至二万元以上的；2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有的，数额在五万至

2023.02.24 190

挪用资金罪的追诉立案标准

挪用资金罪追诉立案标准：《最高人民检察院、公安部关于印发《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的通知》七十六、挪用资金案（刑法第272条第1款）公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉

2020.04.27 276

非法行医罪的立案追诉标准

（一）造成就诊人轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍，或者中度以上残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍，或者死亡的；（二）造成甲类传染病传播、流行或者有传播、流行危险的；（三）使用假药、劣药或不符合国家规定标准的卫生材料、医疗器械，足以

2020.03.20 200

盗窃罪立案追诉标准有哪些

盗窃罪立案追诉标准有：盗窃公私财物价值一千元至三千元以上，应当认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”，应作为盗窃罪立案处罚。多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的应作为盗窃罪立案处罚。

2020.01.10 138