洗钱罪立案追诉标准规定？-主犯问题在线咨询-法师兄

行动指南

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、提供资金账户的; 2、协助将财产转换为现金或者金融票据的; 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;等等。

律师普法

非法洗钱立案标准
洗钱罪是一种将上游犯罪所得及产生的收益，掩饰、隐瞒其来源和性质的下游犯罪行为。上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等。涉嫌下列情形之一的，公安机关应以洗钱罪立

2020.09.26 122
赌博洗钱进行受害人洗钱罪立案标准
赌博洗钱属于洗钱罪。是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合

2020.06.03 184
洗钱犯罪追诉标准都有哪些?
洗钱罪是行为犯，没有数额和情节标准，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任，如提供资金账户的、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的、跨境转移资产等。

2020.11.20 131

专业问答

什么是洗钱罪，洗钱罪怎么量刑和立案标准
(一)洗钱罪名量刑标准1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情

2021-05-21 15,340
洗钱罪的立案遵循哪些标准
要合法讨债，债权人可以通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式，如果当事人要提起诉讼，需要注意起诉的法定条件为，原告要与案件有直接利害关系，要有明确的被告，要有具体的诉讼请求及事实和理由等。

2023-08-28 15,340
洗钱罪立案标准是如何规定的，有哪些相关规定
夫妻共同债务的界定按照规定为，要有夫妻共同签名或者一方事后追认等共同意思表示，或者是一方负担的在婚姻存续期间用于家庭生活所负的债务，夫妻共同债务应当由夫妻双方共同承担偿还责任。

2023-09-03 15,340
盗窃罪的立案追诉标准是什么盗窃罪的立案追诉标准法律是怎么规定的
根据法律规定，刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。至于盗窃罪的立案追诉标准，司法解释为盗窃公私财物价值一千元至三千元以上，各省、自治区、直辖市可根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额

2022-03-04 15,340

法律短视频

01:28
非法捕捞水产品罪立案追诉标准
根据我国相关司法解释可以知道，如果行为人违反保护水产资源相关的法律法规，在禁渔的区域、禁渔的期间或者使用禁用的工具、方法捕捞水产品，同时涉嫌下面几个情形之一的，应当予以立案追诉：第一，如果行为人是在内陆水域非法捕捞水产品，总量达到五百公斤

2,027 2022.04.15
00:59
洗钱罪定罪量刑标准是怎样的
洗钱罪定罪量刑标准是： 1、洗钱罪的定罪标准为（1）提供资金账户的；（2）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（4）协助将资金汇往境外的；（5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其

451 2023.02.18
01:00
洗钱200万量刑标准
根据刑法的规定，洗钱案件的量刑要区分自然人犯罪和单位犯罪。首先，如果是自然人实施的洗钱行为，那么要没收自然人实施犯罪所得到的财产以及由犯罪所得所产生的收益，并对该自然人判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十

2,198 2022.04.15

刑事辩护不同阶段法律问题导航