什么叫洗钱罪名量刑和立案标准-律师图文普法-法师兄

洗钱罪立案标准量刑

洗钱罪的立案标准和量刑：１、提供资金账户的；２、协助将财产转换为现金或者金融票据的；３、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；４、协助将资金汇往境外的；５、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。量刑：没收实

2020.01.11 264

洗钱罪立案标准量刑是什么

处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2020.08.04 178

洗钱罪的立案标准量刑

洗钱罪的立案标准是：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，并且具有以下五种情形之一：提供资金账户的；协助将财产转换为现金

2020.09.02 139

洗钱罪按立案标准量刑

洗钱罪立案标准是：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等所得，以提供账户等方式进行掩饰、隐瞒的。量刑标准是： 1、没收犯罪所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金； 2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚

2020.05.19 189

洗钱罪的立案标准量刑

成立洗钱罪的立案标准有以下几点：1、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。2、有为上述收益掩饰隐瞒的行为。量刑标准：1、情节一般，没收实施以上犯罪

2022.04.12 1,691

洗钱罪罪名立案标准

洗钱罪的立案标准应是：（一）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（二）提供资金账户的；（三）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的；（四）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（五）协助将资金汇往境外的。

2020.04.23 129

洗钱罪的立案标准量刑是什么

洗钱罪的立案标准量刑是：犯本罪的处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯本罪的，对单位处罚金，对其直接负责的主管人员和直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情

2022.04.14 318

洗钱罪立案标准量刑如何

洗钱罪立案标准量刑： 1、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪及其产生的收入。没收实施上述犯罪的收入及其产生的收入，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱金额5

2022.04.14 615

洗钱罪立案标准与量刑指标

一、立案标准明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)提供资金账户的； (二)协

2020.10.10 254

洗钱罪立案标准是什么?

洗钱罪的立案标准为： 1、提供资金账户的； 2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； 4、协助将资金汇往境外的； 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2020.03.31 153

洗钱罪立案标准是什么

洗钱罪的立案标准为： 1、提供资金账户的； 2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； 4、协助将资金汇往境外的； 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2020.07.25 133

洗钱罪立案标准是什么？

洗钱罪立案标准： 1、提供资金账户； 2、协助将财产转换为现金或金融票据； 3、通过转账或其他结算方式协助资金转移； 4、协助将资金汇入境外； 5、以其他方式隐瞒犯罪的性质和来源。《中华人民共和国刑法》规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性

2021.11.19 250

洗钱罪立案标准是什么

洗钱罪立案标准需要根据具体情况来进行判断。洗钱罪立案标准，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应

2022.06.08 221