非法集资什么情形下会被立案?-立案标准问题在线咨询-法师兄

行动指南

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；（三）携带集资款逃匿的；（四）将集资款用于违法犯罪活动的；（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；（八）其他可以认定非法占有目的的情形。

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律师普法

非法集资案件判5年是什么情形
非法集资案件判5年的情形可能包括： 1、行为人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大，构成集资诈骗罪的； 2、行为人犯非法吸收公众存款罪，其犯罪情节达到巨大标准或情节严重的。

2020.04.26 96
什么情况下非法传播污秽物品会被立案
非法传播污秽物品的立案标准是：向他人传播三百至六百人次以上的；造成恶劣社会影响的。不以牟利为目的，利用互联网、移动通讯终端传播淫秽电子信息，造成严重后果等。

2020.10.29 123
非法集资什么条件证据能立案
非法集资的案件可能构成集资诈骗罪，应当需要行为人有犯罪行为并且构成犯罪的证据，行为人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

2020.05.29 162

专业问答

在被非法集资的老板不知情情况下可以立案么
非法集资犯罪主观方面是故意，是指当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果的发生。在不知情的情况下不构成犯罪。

2022-10-24 15,340
2022年非法集资罪哪些情形可以立案
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）个人集资诈骗，数额在十万元以上的；（二）单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。参与非法集资罪的量刑标准：如果是构成非

2022-10-15 15,340
下什么情形下进行非法拘禁应当立案
1、非法拘禁持续时间超过24小时的； 2、3次以上非法拘禁他人，或者一次非法拘禁3人以上的； 3、非法拘禁他人，并实施捆绑、殴打、侮辱等行为的； 4、非法拘禁致人伤残、死亡、精神失常的； 5、为索取债

2023-02-09 15,340
非法集资罪非法集资罪怎么判刑立案侦查情况
非法集资立案后，公安机关应当对已经立案的刑事案件进行调查、收集和检索犯罪嫌疑人有罪或者无罪、轻罪或者重罪的证据材料。现行犯或者重大嫌疑人可以依法先行拘留，符合逮捕条件的犯罪嫌疑人应当依法逮捕。《刑事诉

2021-11-09 15,340

法律短视频

02:05
非法集资罪2020最新立案标准
我国没有非法集资罪，但是有非法吸收公众存款罪。犯罪嫌疑人在实施了某种违法犯罪行为之后，是否应被立案追究其刑事责任，要看是否符合立案标准。涉嫌触犯非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人，如果实施了以下5个行为其中之一，符合立案标准，侦查机关应该对其进

1,613 2020.12.24
01:11
什么叫非法集资行为
非法集资，指的是企业、公司、个人或者其他组织没有经有关部门的批准，在违反法律法规情况下，通过不合法的渠道，向集体或者社会公众募集资金的行为；非法集资不是一个独立的罪名，在刑法上，非法集资通常指的是集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪。该罪的构成

4,806 2022.04.17
01:28
非法集资非法拘禁怎么处罚
根据我国刑法规定，非法集资不是独立的罪名，刑法上非法集资的犯罪行为是指集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。而非法拘禁行为就受到刑法的明文规定，具体规定为非法拘禁罪。集资诈骗罪是指，行为人以非法占有的目的，使用诈骗手段非法集资，数额较大的行为。而

355 2022.04.17

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