更新时间:2023.04.17
以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在二万元以上的,应予立案追诉。行为人构成贷款诈骗罪,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。 高利转贷罪,是指违反国
放高利贷的后果为,超过规定利息部分的利息不受法律保护,如果对方不还也不能向法院诉讼要回。 民间个人借贷利率由借贷双方协商确定,但双方协商的利率不得超过中国人民银行公布的金融机构同期、同档次贷款利率的4倍。超过上述标准的,应界定为高利借贷行为
工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。企业必须在员工离职后十五日内办理解除劳动关系证明书及社保转移手续。未办理的,造成员工损失的,企业承担法律责任。用人单位侵害劳动者合法权益的,由劳动行政部门责令支付劳动
骗取贷款罪必须具备以下条件: 1、行为人具有欺骗金融机构的主观故意。需要注意的是,对“欺骗手段”的理解不能过于宽泛,如行为人编造虚假的资信证明、资金用途、抵押物价值等虚假材料。 2、在客观上骗取了金融机构的贷款或金融票据。如果银行或者其他金
渎职罪是属于国家机关工作人员利用职权实施的犯罪,而具体的立案标准也是有多种的。 一、滥用职权罪涉嫌下列情形之一的,应予立案: 1、造成死亡1人以上,或者重伤2人以上,或者重伤1人、轻伤3人以上,或者轻伤5人以上的; 2、导致10人以上严重中
违法发放林木采伐许可证罪的立案标准是:发放林木采伐许可证允许采伐数量累计超过批准的年采伐限额,导致林木被代数量超过10立方米的,滥发林木采伐许可证,导致林木被滥伐20立方米以上的,滥发林木采伐许可证,导致珍贵树木被滥伐的,批准采伐国家禁止采
个人放贷不会被判刑。 个人放贷是属于民事行为,也就是民间借贷,个人借贷是受到民法的保护与约束的,只要借贷约定的利息不超过借贷利息合法规定范围即可,如果超过借贷合法利息范围,那么超出的部分是不受法律保护的。
渎职罪类罪名很多,立案的标准也不一样,大致有这些情形可以立案: 1、造成经济损失三十万以上的; 2、造成1人以上死亡的,或者三人重伤的、或者轻伤九人以上的,或者造成2人重伤、3人轻伤以上,或者1人重伤,6人轻伤的; 3、造成社会恶劣影响的;
失职罪立案标准如下:动植物检疫机关检疫人员徇私舞弊、伪造检疫结果的,处五年以下有期徒刑或者拘役;造成严重后果的,处五年以上十年以下有期徒刑。所列人员严重不负责任,对应当检疫的检疫物不检疫,或者延误检疫证明,错误证明,给国家利益造成重大损失的
私放在押人员罪是指司法工作人员私放在押(包括在羁押场所和押解途中)的犯罪嫌疑人、被告人或者罪犯的行为。 涉嫌下列情形之一的,会被追究刑事责任: 1.私自将在押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯放走,或者授意、指使、强迫他人将在押的犯罪嫌疑人、被告人
目前我国刑法中并未将单纯放高利贷的行为规定为犯罪。如果放高利贷的人在收债过程中使用的手段触犯刑法上规定的罪名是可能构成犯罪的。 1.以转贷为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,且违法数额较大的,构成高利转贷罪。 以转贷牟利为目的,套取金