违法发放贷款罪与非罪的界限是什么-律师图文普法

个人非法放贷罪如何认定
刑法未规定个人非法放贷罪，但规定了高利转贷罪。如果行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，且违法所得数额较大的，可认定为构成该罪。一般对行为人处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，则处三年以上七年以下有期徒刑，

2020.02.03 103
个人非法放贷罪立案标准
个人非法放贷罪立案标准： 1、个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在50万元以上的； 2、单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在100万元以上的。违法发放贷款罪的定义是指银行或者其它金融机构及其工作人员违反法律、行政法规的规定，向关系

2022.07.02 1,338
非法放贷罪一般立案标准
非法放贷罪立案标准主要有以下几个方面： 1、犯罪的主体是银行或者是奇特金融机构的工作人员、 2、要违反国家规定，如果是正常的发放贷款多少都无所谓、 3、需要注意的是适格主体如果是向关系人发放的，要从重处理。

2020.04.03 248
非法放贷罪立案标准最新
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： (一)个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在50万元以

2020.09.14 607
集资诈骗和诈骗罪的界限是什么？
(1)侵犯的客体不同。诈骗罪侵犯的客体则是单一客体，即公私财物的所有权;而集资诈骗罪侵犯的客体是复杂客体，即侵犯了国家正常的金融管理秩序和公私财物的所有权。 (2)侵犯的对象不同。诈骗罪侵犯的对象是某一特定人或单位的公私财物;而集资诈骗罪侵

2020.07.31 84
违法贷款罪判几年？
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金

2020.03.10 97
债务清欠的合法与非法是怎么界定的
在法律法规规定的范围内行为的，即为合法;超出法律法规的范围的，即为非法。违法实现债务清欠有多种多样的形式，为了追索债务、债权人私自扣人、扣钱、扣物、扣货，行骗行抢，行贿受贿、打人伤人、暴力胁迫、毁人财物等，都是债务清欠的非法行为。

2023.02.23 131
抢劫罪数额的计算认定有什么抢劫罪与相似犯罪的界限
根据法律规定，抢劫信用卡后使用、消费的，以行为人实际使用、消费的数额为抢劫数额。由于行为人意志以外的原因无法实际使用、消费的部分，虽不计入抢劫数额，但应作为量刑情节考虑。通过银行转账或者电子支付、手机银行等支付平台获取抢劫财物的，以行为人实

2021.08.17 89
非法吸收公众存款罪与非法经营罪的区别
非法吸收公众存款罪与非法经营罪的区别：一、概念不同；二、适用法律不同。

2020.11.05 187
放高利贷什么罪
放高利贷涉及的罪行主要有非法经营罪、高利转贷罪、骗取贷款罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、擅自设立金融机构罪、黑社会性质组织罪、高利贷逼债各类罪。此外，高利贷行为极易引发非法拘禁、绑架、伤害、诈骗等其它刑事犯罪。

2020.03.21 380
寻衅滋事罪与故意毁坏财物罪的界限？
寻衅滋事罪与故意毁坏财物罪的界限如下： 1、犯罪动机与目的不同； 2、犯罪客体不同； 3、犯罪的起因不同；等等。

2020.09.27 161
玩忽职守罪与重大责任事故罪的界限
玩忽职守罪与滥用职权罪、重大责任事故罪的界限是主体不一样和侵犯客体不一样。玩忽职守罪、滥用职权罪的主体是国家机关工作人；而重大责任事故罪的主体是工厂、矿山、林场、建筑企业的职工。玩忽职守罪侵犯的客体是国家机关的正常管理活动，重大责任事故罪侵

2022.12.02 142
聚众扰乱社会秩序罪与相关罪的界限
聚众扰乱社会秩序罪，是指聚众扰乱社会秩序情节严重，致工作、生产、营业和教学、科研无法进行，造成严重损失的行为。犯本罪的，对首要分子，处三年以上七年以下有期徒刑;其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。聚众扰乱公共场所

2020.02.22 142