更新时间:2023.04.14
虐待罪与故意杀人罪的界限主要是主观要件。虐待罪在主观方面表现为故意对被害人进行肉体上和精神上的摧残和折磨;而故意杀人罪在主观方面表现为故意剥夺他人的生命。
骗取贷款罪和贷款诈骗罪的区别主要在于行为人犯罪时的主观目的上。对于骗取贷款罪,行为人主观上并没有非法占有目的,只是行为人本没有资格获得贷款,但通过欺骗的手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,行为人有归还贷款的意思;对于
高利贷本身属于民法问题,但是如果放贷人以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人并且违法所得数额较大,则就构成了高利转贷罪。此时高利放贷就由民事问题上升为刑事责任。
《刑法》并未规定非法放贷罪,行为人若是涉嫌违法发放贷款罪的,其立案标准为: 1、个人违法发放贷款,造成直接经济损失数额在五十万元以上的; 2、单位违法发放贷款,造成直接经济损失数额在一百万元以上的。
违反国家规定,未经监管部门批准,或者超越经营范围,以营利为目的,经常性地向社会不特定对象发放贷款(指2年内向不特定多人(包括单位和个人)以借款或其他名义出借资金10次以上),扰乱金融市场秩序,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。(贷款到期后延
非法放贷经营罪的处罚标准:根据相关法律规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收
立案标准是判断案件是否成立的初始标准。根据我国相关法律的规定,银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)违法发放贷款,数额在一百万元以上的; (二)违法发放贷款,造成直接经济损失数额在二
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: (一)个人违法发放贷款,造成直接经济损失数额在50万元以
非法拘禁罪和抢劫罪的区别: 一、侵犯的客体不同,抢劫罪侵犯的客体不仅是他人的人身权利还侵犯了他的的财产权利,而非法拘禁罪则只是侵犯了他人的人身自由权利。 二、行为的方式不同。 三、主观方面目的不同。
抢劫罪和敲诈勒索罪的界定标准有如下: 1、主观故意内容不同,抢劫罪故意的内容是抢劫;敲诈勒索罪故意内容为敲诈勒索; 2、抢劫罪占有的财产只能是动产;敲诈勒索罪占有的财产可以是动产,也可以是不动产; 3、抢劫罪迫使被害人当场交出财产;敲诈勒索
高息放贷什么罪要根据法院下达的为准,一般双方利率无论怎样约定,不能超过人民银行公布的同期同类贷款利率的4倍。超出部分属于高利贷,法律不予认可。正常借贷,无法还贷的不算犯罪,债权人会对你进行民事诉讼要求变卖你的资产还钱。
私自放贷只要符合我国法律的规定,利息符合规定,就是属于合法的。 出借人请求借款人按照合同约定利率支付利息的,人民法院应予支持,但是双方约定的利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的除外。
玩忽职守罪与工作失误的界限: (一)客观行为特征不同。工作失误,行为人是认真履行自己的职责义务;而玩忽职守罪则表现为行为人不履行或不正确履行自己的职责义务。 (二)导致发生危害结果的原因不同。工作失误,是由于制度不完善,一些具体政策界限不清