如何认定信用证诈骗的数额-律师图文普法

电信诈骗数额认定

诈骗公私财物价值三千元至一万元以上的属于数额较大；诈骗公私财物价值三万元至十万元以上的属于数额巨大；诈骗公私财物价值五十万元以上的以上的属于数额特别巨大。法律另有其他规定的，应当依照其规定。

2020.02.16 201

诈骗罪数额如何认定

诈骗罪的数额认定标准： 1、三千元至一万元以上为数额较大的； 2、三万元至十万元以上为数额巨大； 3、五十万元以上的为数额特别巨大。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的

2023.12.29 40

如何认定信用证诈骗

法律未规定信用证诈骗的数额，但规定了诈骗罪的数额，信用证诈骗可参照该数额，例如诈骗公私财物价值三千元至一万元以上的，可认定为数额较大；三万元至十万元以上的，可认定为数额巨大。

2020.10.03 116

如何定罪追究信用卡诈骗数额

信用卡诈骗罪的数额认定标准如下：一、信用卡诈骗罪有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元

2022.09.21 493

合同诈骗数额如何认定

认定合同诈骗数额的办法：如果在签订、履行合同的过程中，行为人以非法占有为目的，骗取了对方当事人的财物，数额在二万元以上的，可构成合同诈骗罪的立案标准的数额。

2020.08.08 129

诈骗金额数量如何认定

诈骗金额数量的认定： (1)数额较大标准：个人诈骗公私财物2千元以上(2千元至4千元)的，属于“数额较大”； (2)数额巨大标准：个人诈骗公私财物3万元以上(3万元至5万元)的，属于“数额巨大”； (3)数额特别巨大标准：个人诈骗公私财物2

2020.10.09 176

如何认定集资诈骗数额

集资诈骗数额的认定：个人集资诈骗数额在10万元以上，应认定为“数额较大”；在30万元以上，应认定为“数额巨大”；在100万元以上，应认定为“数额特别巨大”。单位集资诈骗50万元以上，应认定为“数额较大”；数额在150万元以上，应认定为“数额

2020.11.25 146

信用卡诈骗罪数额认定标准

一般情况下，行为人在进行信用卡诈骗的过程中，如果利用信用卡诈骗金额在5000元以上5万元以下的，那么会被认定是诈骗数额较大。如果利用信用卡诈骗数额在5万元以上50万元以下的，那么会被认定是诈骗数额巨大。如果利用信用卡诈骗金额在50万元以上的

2022.04.13 704

信用卡诈骗罪数额认定标准

《刑法》第１９６条规定，恶意透支，数额较大的，构成信用卡诈骗罪。恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二

2020.07.04 183

信用卡诈骗罪数额认定标准?

信用卡诈骗罪数额认定标准依据诈骗行为而定，如果是恶意透支的，数额较大是1万-10万，数额巨大是10万-100万，数额特别巨大是100万以上。

2021.03.18 162

信用证诈骗罪如何认定的

从以下几个方面认定信用证诈骗罪： (一)客体要件本罪的客体是复杂客体，即国家的信用证管理制度和公私财产所有权。 (二)客观要件本罪在客观方面表现为使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件、使用作废的信用证，骗取信用证以及以其他方法进行信用

2020.09.19 118

信用证诈骗罪数额认定标准是怎样的

认定信用证诈骗罪数额的法定标准是： 1、个人进行信用证诈骗数额在10万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行信用证诈骗数额在50万元以上的，属于“数额特别巨大”； 2、单位进行信用证诈骗数额在50万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行信用证诈

2020.04.24 130

信用证诈骗罪的认定如何

主要表现为：（1）使用伪造、变造的信用证或附带文件进行诈骗的；（2）使用作废信用证进行诈骗的；（3）诈骗信用证；（4）以其他方式进行信用证诈骗的。这是指以上三种方式以外的信用证诈骗活动。在司法实践中，开证申请人使用更为常见。软条款

2022.04.14 168