中国对洗钱罪立案标准有哪些？-律师图文普法

操纵证券期货罪立案标准有哪些

操纵证券、期货市场罪的立案标准是：单独或者合谋，持有或者实际控制证券的流通股份数达到该证券的实际流通股份总量百分之三十以上，且在该证券连续二十个交易日内联合或者连续买卖股份数累计达到该证券同期总成交量百分之三十以上的等。

2020.06.30 136

倒卖个人信息罪有哪些立案标准

倒卖个人信息罪的立案标准如下：（1）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的；（2）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的；（3）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的

2023.01.31 474

非法经营药品罪立案标准有哪些

非法经营药品罪立案标准如下： 1、个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上； 2、单位非法经营数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上； 3、虽未达到上述数额标准，但两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚，又

2022.07.02 770

食品监管渎职罪立案标准有哪些

食品监管渎职罪立案标准可参考商检徇私舞弊罪的立案标准： 1、致使不合格的食品出入境，严重危害生命健康的； 2、造成个人财产直接经济损失15万元以上，或者直接经济损失不满15万元，但间接经济损失75万元以上的。

2020.07.19 136

教唆他人吸毒罪立案标准有哪些

以下标准下教唆他人吸毒罪才立案：引诱、教唆、欺骗他人吸食、注射毒品的,应予立案追诉。教唆他人吸毒罪是指以教唆的方法，促使他人吸食、注射毒品的行为。引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪的行为是以引诱、教唆、欺骗的方法，促使他人吸食、注射毒品。教唆他人吸

2020.03.02 105

销售伪劣化肥罪立案标准有哪些？

追诉销售伪劣化肥罪的标准是： 1、存在犯罪事实，需要追究刑事责任； 2、销售者明知是伪劣化肥或者以不合格的化肥冒充合格的化肥进行销售，使生产遭受较大损失的。

2020.10.01 141

机构考试作弊罪立案标准有哪些？

在法律规定的国家考试中，组织作弊的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。为他人实施前款犯罪提供作弊器材或者其他帮助的，依照前款的规定处罚。

2020.10.22 188

伪造身份证罪的立案标准有哪些

伪造身份证罪的立案标准有：行为人实施了伪造、变造居民身份证的行为，就应以伪造身份证罪立案追诉。处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

2020.11.13 105

非法出售发票罪立案标准有哪些

刑法对本罪的起刑点没有规定具体的数量标准。根据法律规定无论行为人是一次还是几次实施非法出售普通发票的行为，只要发票数量累计达到50份以上的，公安机关就应当立案侦查。

2020.04.19 174

妨碍执行公务罪立案标准有哪些

妨碍执行公务罪立案标准如下： 1、如果以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的； 2、用暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的； 3、在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作

2022.11.07 905

报复陷害罪具体立案标准有哪些

因国家机关工作人员利用自己的权利，对公民进行报复陷害行为的，处二年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处二年以上七年以下有期徒刑。

2020.08.31 174

公职人员犯罪的立案标准有哪些

国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。本罪侵犯的客体是复杂客体。既侵犯了公共财物的所有权，又侵犯了国家机关、国有企业事业单位的正常活动以及职务的廉洁性，但主要是侵犯了职务的廉洁性。本罪

2020.02.04 135

伪造证明文件罪立案标准有哪些

(一)给国家、公众或者其他投资者造成直接经济损失数额在五十万元以上的二)违法所得数额在十万元以上的； (三)虚假证明文件虚构数额在一百万元且占实际数额百分之三十以上的四)虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的:1.在提供虚假证明文件过程

2020.08.04 1,001