中国对洗钱罪立案标准有哪些？-律师图文普法

我国刑法对受贿罪的立案规定： 1.个人受贿数额在5千元以上的； 2.个人受贿数额不满5千元，但具有下列情形之一的： (1)强行索取财物的； (2)因受贿行为而使国家或者社会利益遭受重大损失的； (3)故意刁难、要挟有关单位、个人，造成恶劣影

2020.07.26 112

洗钱罪金额标准有规定吗

洗钱罪的金额没有规定，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。行为人涉嫌有提供资金账户的、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的、跨境转移资产等情形的，构成洗钱罪，应当立案追诉。

2020.08.25 137

窃取国有档案罪，是指乘人不备公然夺取或者采取秘密手段获取国家所有的档案的行为。犯窃取国有档案罪的，具体量刑标准如下：处五年以下有期徒刑或者拘役。

2020.07.14 95

国家反洗钱监管机构有哪些

具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括：中国人民银行，中国银行业监督管理委员会，中国证券监督管理委员会，中国保险监督委员会。

2020.11.22 1,028

金融机构工作人员购买假币罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，数额较大的行为。本罪的立案标准如下：银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张(

2020.07.21 303

窃取国有档案罪的处罚标准有哪些

抢夺、窃取国有档案罪的构成要件包括： 1、本罪侵犯的客体是国家对档案的管理制度。 2、本罪在客观方面表现为抢夺、窃取国家所有的档案的行为。 3、本罪的主体为一般主体。凡达到刑事责任年龄、具备刑事责任能力的自然人均可成为本罪主体。 4、本罪在

2021.02.18 87

最轻是判处五年以下有期徒刑或者拘役。本罪侵犯的是复杂客体，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

2020.05.19 420

中国刑法洗钱罪怎么量刑

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过

2020.03.02 104

中国刑法洗钱罪怎么量刑?

中国刑法洗钱罪的量刑： 1、构成本罪洗的，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金； 2、犯罪情节符合严重标准的，则应处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2020.05.29 128

中国刑法洗钱罪如何量刑

洗钱罪的量刑方法如下： 1、基本量刑，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金； 2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理

2022.04.14 342

抢夺国有档案罪量刑标准是哪些

首先，抢夺、窃取国有档案罪，是指乘人不备公然夺取或者采取秘密手段获取国家所有的档案的行为。抢夺、窃取国有档案罪量刑标准是处三年以下有期徒刑或者拘役。本罪在客观方面表现为抢夺、窃取国家所有的档案的行为。包括公然当面夺走或抢取国有档案的行为，

2020.02.10 166

洗钱罪的上游犯罪有哪些

根据我国刑法规定，洗钱罪的上游犯罪包括：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

2020.03.01 191

对非国家工作人员行贿罪立案标准

对非国家工作人员行贿罪的立案标准：个人行贿数额在一万元以上的，单位行贿数额在二十万元以上的。

2020.11.04 284