中国对洗钱罪立案标准有哪些？-律师图文普法

洗钱罪有哪些立案条件

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为

2021.02.13 71

中国刑法洗钱罪怎么立案?

中国刑法洗钱罪的立案条件：行为人出于故意，对毒品犯罪等八种法定上游犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施了提供资金账户、协助财产转换、协助资金转移或协助将资金汇往境外等行为的，应予立案。

2020.12.21 127

洗钱罪的洗钱罪认定标准有哪些

认定洗钱罪的标准应当是行为人是否存在洗钱行为，且其目的是否是为了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等的所得及其产生的收益的来源和性质。

2020.07.30 170

中国对虐待部属罪立案标准的规定有：行为人虐待部属，虐待手段残酷的；虐待三人以上的；虐待部属三次以上的；虐待伤病残部属的；部属不堪忍受虐待而自杀、自残造成重伤或者精神失常的；诱发其他案件、事故的；导致部属一人逃离部队三次以上，或者二人以上逃离

2020.08.06 108

介绍贿赂罪的立案标准是： 1、介绍个人向国家工作人员行贿，数额在2万元以上的；介绍单位向国家工作人员行贿，数额在20万元以上的； 2、为使行贿人获取非法利益而介绍贿赂的； 3、3次以上或者为3人以上介绍贿赂的； 4、向党政领导、司法工作人员

2020.03.24 96

中国对组织卖淫罪立案标准的规定有：《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条规定，以招募、雇佣、纠集等手段，管理或者控制他人卖淫，卖淫人员在三人以上的，应当认定为刑法第三百五

2020.05.22 191

中国对高利转贷罪立案标准的规定有：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，有下列情形之一的：高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，应予立案追诉。

2020.11.18 111

虐待俘虏罪是指虐待俘虏，情节恶劣的行为。涉嫌下列情形之一的，应予立案：（一）指挥人员虐待俘虏的；（二）虐待俘虏三人以上，或者虐待俘虏三次以上的；（三）虐待俘虏手段特别残忍的；（四）虐待伤病俘虏的；（五）导致俘虏自杀、逃跑等严重后果

2020.12.15 123

中国对生产劣药罪的立案标准的规定有：销售劣药，造成人员轻伤、重伤或者死亡的；其他对人体健康造成严重危害的情形。这里的“劣药”是指依照《中华人民共和国药品管理法》的规定，药品成份的含量不符合国家药品标准的药品和按劣药论处的药品。

2020.01.14 104

中国对妨害清算罪立案标准的规定有： (一)造成债权人或者其他人直接经济损失数额累计在十万元以上的； (二)在未清偿债务前分配公司、企业财产价值在五十万元以上的； (三)隐匿财产价值在五十万元以上的； (四)对资产负债表或者财产清单作虚伪记载

2020.06.27 161

中国对商检失职罪立案标准的规定： 1、3次以上不检验或者延误检验出证、错误出证，严重影响国家对外经贸关系或者国家声誉的； 2、因不检验或者延误检验出证、错误出证，致使不合格商品进口或者出口，严重损害国家和人民利益的； 3、其他。

2020.05.04 118

1、追逐竞驶，情节恶劣的； 2、在道路上醉酒驾驶机动车：车辆驾驶人员血液中的酒精含量大于或者等于80mg/100ml的。

2020.03.28 128

我国公安机关对于非法拘禁罪相关哪件进行刑事立案标准的规定为：本罪是行为犯，只要行为人实施了以拘押、禁闭或者其他强制方法，非法剥夺他人人身自由的行为，就应当立案追诉。非法拘禁罪是指以拘押、禁闭或者其他强制方法，非法剥夺他人人身自由的犯罪行为。

2020.01.17 143