中国对洗钱罪立案标准有哪些？-律师图文普法

中国对虐待俘虏罪立案标准有哪些

中国对虐待俘虏罪立案标准有：指挥人员虐待俘虏的；虐待俘虏三人以上，或者虐待俘虏三次以上的；虐待俘虏手段特别残忍的；虐待伤病俘虏的；导致俘虏自杀、逃跑等严重后果的；造成恶劣影响的；有其他恶劣情节的。

2020.06.08 107

中国对毁弃邮件罪立案标准有哪些

中国对毁弃邮件罪的立案标准的规定是： 1、毁弃邮件次数较多或数量较大的； 2、毁弃邮件，并从中窃取财物的； 3、毁弃邮件，虽然次数不多，数量不大，但给国家、集体利益以及公民合法权益造成严重后果的； 4、毁弃邮件，造成其他危害后果的。

2020.07.26 133

中国对合同诈骗罪立案标准有哪些？

中国关于合同诈骗罪的立案标准的规定是：诈骗数额在二万元以上的，应当立案追诉。合同诈骗罪在客观方面表现为以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。本罪的客体是复杂客体，

2020.01.06 97

洗钱罪的立案标准

洗钱罪立案标准：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、提供资金账户的； 2、协助将财产转换为现金或者金融票据的； 3、通过转账或者其他结算方式协

2020.05.06 210

洗钱罪立案标准2021

洗钱罪的立案标准为： 1、提供资金账户的； 2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； 4、协助将资金汇往境外的； 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2020.04.03 291

洗钱罪的立案标准

立案洗钱罪的标准如下： 1、提供资金账户； 2、协助将财产转换为现金或金融票据； 3、通过转账或其他结算方式协助资金转移； 4、协助将资金汇往境外的； 5、以其他方式掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的性质和来源。知道是毒品犯罪、黑社会性质的组织

2022.04.16 677

中国对贪污罪立案标准的规定有哪些?

中国对贪污罪立案标准的规定有：贪污的数额在三万元以上的；贪污数额在一万元以上不满三万元，但贪污的是救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的；其他标准。

2020.02.18 181

中国对绑架罪立案标准的规定有哪些?

中国对绑架罪立案标准的规定：依据我国《刑法》对绑架罪的相关规定，绑架罪属于侵犯人身权利和财产权利的行为犯，行为人只要实施了以勒索财物为目的绑架他人、绑架他人作为人质或以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的行为，就应当予以立案。就应当立案侦查。

2020.07.05 169

中国对逃汇罪立案标准的规定有哪些

中国对逃汇罪立案标准的规定有：公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的，应予立案追诉。

2020.02.16 119

中国对爆炸罪立案标准的规定有哪些?

中国对爆炸罪立案标准的规定是：行为人故意用爆炸的方法，足以危害公共安全的，应当立案追诉。本罪是危险犯，只要行为人实施了故意爆炸行为，并且足以威胁不特定的多数人的人身和财产安全，不要求造成严重后果，就应当立案。

2020.02.23 122

中国对股票诈骗罪的立案标准有哪些?

中国对股票诈骗罪立案标准的规定主要包括：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上的，属于诈骗“数额较大”的情形，应予立案追诉。股票诈骗也是诈骗罪的一种，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

2020.02.25 348

中国对行贿罪立案标准的规定有哪些?

行贿罪立案标准在我国的规定为： 1、为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，数额在三万元以上的。 2、行贿数额在一万元以上不满三万元，具有向三人以上行贿的；将违法所得用于行贿的等情形的。

2020.12.01 203

中国对抗税罪规定的立案标准有：以暴力、威胁方法拒不缴纳税款，造成税务工作人员轻微伤以上的；以给税务工作人员及其亲友的生命、健康、财产等造成损害为威胁，抗拒缴纳税款的；聚众抗拒缴纳税款的；以其他暴力、威胁方法拒不缴纳税款的。

2020.07.17 123