中国对洗钱罪立案标准有哪些？-律师图文普法

非法占用土地罪立案有哪些标准

非法占用土地罪立案标准如下：（1）非法批准占用基本农田10亩以上的；（2）非法批准占用基本农田以外的耕地30亩以上的；（3）非法批准占用防护林地、特种用途林地分别或者合计10亩以上的；（4）非法批准占用其他土地50亩以上的；（5）

2022.11.03 314

破坏交通设施罪有哪些立案标准

破坏交通设施罪的立案标准为：（1）必须有违反交通运输管理法规的行为；（2）必须发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的严重后果；（3）严重后果必须由违章行为引起，二者之间存在因果关系；（4）违反规章制度，致人重伤、死

2022.10.25 254

骗取出境证件罪立案标准有哪些

根据《中华人民共和国刑法》规定，骗取出境证件罪的立案标准有： 1、客体要件，本罪侵犯的客体是国家机关对出境证件的正常管理活动； 2、客观要件，本罪客观上表现为行为人以劳务输出、经贸往来等名义弄虚作假，实施了骗取护照、签证等证件用于犯罪活动的

2022.04.13 931

传播污秽视频罪立案标准有哪些

传播污秽视频罪立案标准为： 1、向他人传播淫秽的书刊、影片、音像、图片等出版物达三百至六百人次以上或者造成恶劣社会影响。 2、组织播放淫秽的电影、录像等音像制品达十五至三十场次以上或者造成恶劣社会影响的。根据《刑法》第三百六十四条规定，传

2020.11.11 814

信用卡诈骗罪的立案标准有哪些

信用卡诈骗罪刑事立案标准如下： 1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上的行为。 2、恶意透支1万元以上的行为。

2020.05.27 157

猥亵儿童罪立案标准具体有哪些

猥亵儿童罪的立案标准如下： 1、行为人实施了以暴力、胁迫或其他方法强制猥亵的行为； 2、强制猥亵的对象是儿童。因为儿童对性的辨别能力较差，心智未成熟，因此不论儿童是否同意或者是否反抗，只要行为人实施了强制猥亵的行为就构成本罪，即应予立案追

2020.08.11 295

挪用公司资金罪立案标准有哪些

挪用公司资金罪立案标准为： 1、挪用公款归个人使用，数额在5千元至1万元以上，进行非法活动的，应予立案； 2、挪用公款数额在1万元至3万元以上，归个人进行营利活动的，应予立案； 3、挪用公款归个人使用，数额在1万元至3万元以上，超过3个月未

2022.06.06 668

妨害药品管理罪立案有哪些标准

妨害药品管理罪立案标准包括：（1）生产、销售国务院药品监督管理部门禁止使用的药品的；（2）未取得药品相关批准证明文件生产、进口药品或者明知是上述药品而销售的；（3）药品申请注册中提供虚假的证明、数据、资料、样品或者采取其他欺骗手段的；

2022.10.25 1,635

非法买卖外汇罪立案标准有哪些

非法买卖外汇罪的立案标准： 1、在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上的，或者违法所得数额在五万元以上的； 2、居间介绍骗购外汇，数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。

2022.12.02 708

高利贷诈骗罪的立案标准有哪些

根据我国相关法律规定，对于高利贷罪立案标准： (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。对于有上述情形的，其公安机关即可予以立案追诉。

2020.10.25 270

非法组织传销罪立案标准有哪些

我国法律没有规定非法组织传销罪，只规定了组织、领导传销活动罪，其立案标准是：涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。

2020.08.30 119

盗窃侮辱尸体罪立案标准有哪些

现行刑法对盗窃、侮辱、毁坏尸体、尸骨、骨灰罪立案的规定是：行为人盗窃、侮辱、故意毁坏尸体、尸骨、骨灰的，应当立案追究。盗窃、侮辱、故意毁坏尸体、尸骨、骨灰的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。

2021.12.11 89

挪用公款罪刑事立案标准有哪些？

挪用公款罪，是指国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过3个月未还的行为。犯挪用公款罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役节严重的，处五年以上有期徒刑。

2020.10.21 110