贷款公司诈骗罪立案标准-律师图文普法

贷款诈骗立案标准是什么

贷款诈骗罪的立案标准：行为人以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在五万元以上的，应予立案追诉。贷款诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。

2020.10.24 168

贷款诈骗立案标准是多少

贷款诈骗的立案标准数额是二万元以上。根据法律规定，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。二万元是数额较大的基点。

2020.10.15 136

诈骗骗取贷款罪的立案标准是什么？

骗取贷款罪的立案标准是：以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的；以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得

2020.02.09 144

套路贷诈骗罪立案标准

关于套路贷诈骗立案的标准：诈骗金额达到三千元以上。立案是指公安、司法机关及其它行政执法机关对于报案、控告、举报、自首以及自诉人起诉等材料，按照各自的管辖范围进行审查后，决定将其作为案件进行侦查或者审判的一种诉讼活动。

2020.02.20 111

信贷诈骗罪的立案标准

信贷诈骗罪的立案标准： 1、编造引进资金、项目等虚假理由的； 2、使用虚假的经济合同的； 3、使用虚假的证明文件的； 4、使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的； 5、以其他方法诈骗贷款的。信贷诈骗罪要求行为人具有非法占有金

2022.04.15 288

借贷诈骗罪的立案标准

借贷诈骗罪的立案标准包括以下五点： 1、编造引进资金、项目等虚假理由的。 2、使用虚假的经济合同的。 3、使用虚假的证明文件的。 4、使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的。 5、以其他方法诈骗贷款的。

2020.04.07 603

网贷诈骗罪的立案标准

根据我国现行法律法规的相关规定，网贷诈骗罪一般都会以诈骗罪来立案和定罪量刑，诈骗罪的立案标准是主观上要以非法占有为目的，客观上使用了虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取公私财物价值三千元至一万元以上的行为。如果有以上情节，建议尽快向当地公安机关

2022.04.12 2,170

公司骗贷罪立案标准及量刑

骗贷罪立案标准是：以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的 (二)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保

2020.09.09 227

车贷诈骗案立案标准

车贷诈骗属于一般的诈骗案件，诈骗案件的立案标准为：诈骗公私财物数额较大的，即诈骗公私财物价值三千元至一万元以上。

2020.10.24 249

深圳公司诈骗罪的立案标准

深圳公司诈骗罪的立案标准为诈骗公司财务价值三千元至一万元以上。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”。

2020.02.23 136

公司诈骗罪立案标准有哪些

公司诈骗罪立案标准按数额可以分为三千元到一万元以上、三万元到十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定刑法规定的数额较大和数额巨大、数额特别巨大。其中未满4000元的诈骗属于数额较大，是罚款处罚，4000元以上不满5000元的是管制刑。500

2020.04.21 285

网贷诈骗立案标准

网贷诈骗立案标准： 1、通过发送短信和拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； 2、诈骗救灾和抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； 3、以赈灾募捐名义实施诈骗的； 4、诈骗残疾人、老年

2022.04.13 814

车贷诈骗立案标准

车贷诈骗案涉及的是贷款诈骗罪，其立案标准的法律规定：以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，而且数额在1万元以上的，应当予立案追究。

2020.12.18 299