刑事案件中高利转贷的立案追诉标准有哪些-律师图文普法

赌博刑事案件中的追诉期是多久？

行为人构成赌博罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金，追诉期是五年。根据刑法规定，法定最高刑为不满五年有期徒刑的，犯罪经过五年不再追诉。

2020.12.07 121

刑事立案的标准条件是什么

刑事立案的标准条件是人民法院、人民检察院或公安机关发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人、或者接收到报案、控告、举报和自首的材料；案件属于其管辖范围；以及有犯罪事实需要予以追责的。

2020.11.14 103

中国对假币罪有哪些立案标准

中国对购买假币罪立案标准的规定：依据我国《最高检公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》可知，行为人购买或明知是假币而购买了总面额四千元以上，或币量四百张（枚）以上假币的，应予立案追诉。

2021.05.11 23

刑事诉讼诈骗立案标准

1、诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前

2020.12.19 16

刑事案件立案的条件

刑事案件立案的标准有以下三点： 1、有犯罪事实，即已经受理的案件，犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑律，构成了犯罪。而这种犯罪事实已客观存在，非主观臆测；已有证据证明，并非毫无根据。 2、其需要追究刑事责任，也就是犯罪嫌疑人的犯罪行为需要依法给予

2020.08.12 225

受理是指人民法院对当事人的起诉进行审查后，认为符合法律规定的起诉条件，予以接受并决定立案审理，从而引起诉讼程序开始的一种诉讼活动；立案一般是公安局、人民检察院、或人民法院对报案、控告、举报和自首的材料，按照管辖范围，迅速受理审查，认为有犯罪

2020.01.23 619

挪用资金罪的立案追诉条件有哪些呢

根据最高人民检察院、公安部有关追诉标准，公司、企业、或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：挪用本单位数额在1万元至3万元以上，超过3个月未归还的；挪用本单位数额在1

2020.08.24 129

刑事自诉案件有追诉时效的吗

刑事自诉案件有追诉时效的。与公诉案件一样，自诉案件的追诉时效也根据构成罪名的法定最高刑确定，具体情况如下：（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，追诉时效为五年；（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，追诉时效为十年；（三）法定最

2020.07.07 156

高利转贷罪具有哪些构成要件

高利转贷罪的构成要件包括以下四项： 1、犯罪主观上具有故意的心态； 2、犯罪主体为一般主体，即具有刑事责任能力的自然人或单位； 3、犯罪客体是指国家对信贷资金的发放和利率管理秩序； 4、犯罪客观上是行为人实施了高利转贷的行为。

2020.12.17 122

刑事案件诉讼追诉期

如果法定最高刑为不满五年有期徒刑的，则刑事案件的追诉期是五年；如果法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，则追诉期是十年；如果法定最高刑为十年以上有期徒刑的，则追诉期是十五年；如果法定最高刑为无期徒刑、死刑的，则追诉期是二十年。

2020.02.27 166

高利贷怎么报警立案？

遭遇高利贷，被害人可以报警。高利贷报警立案条件为：《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位

2020.02.22 982

高利贷，能报警立案吗

高利贷是指索取特别高额利息的贷款。它产生于原始社会末期，在奴隶社会和封建社会，它是信用的基本形式。也就是说，在资本主义社会出现之前，在现代银行制度建立之前，民间放贷都是利息很高的。根据法律规定，非法经营罪已将非法放贷入刑。因此，非法放高利贷

2020.07.01 561

毒品案件量刑标准有哪些

毒品案件量刑标准有以下这些：一、走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。二、走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产： (一)走私、贩卖、运输、制

2020.12.18 117