刑事案件中高利转贷的立案追诉标准有哪些-律师图文普法

刑事案件追诉期依据法定最高量刑而定，例如法定最高刑为不满五年有期徒刑的，追诉时效是五年;法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，追诉时效是十年;法定最高刑为十年以上有期徒刑的，追诉时效是十五年;法定最高刑为无期徒刑、死刑的，追诉时效是二十年

2020.09.04 151

骗取贷款罪的立案标准有哪些规定？

骗取贷款，涉及下列情形的应予立案追诉： (一)以欺骗手段取得贷款数额一百万元以上的; (二)以欺骗手段取得贷款给银行或者其他金融机构造成直接经济损失二十万元以上的; (三)虽未达到上述金额标准，但多次以欺骗手段取得贷款的; (四)其他给银行

2021.10.23 25

骗取贷款罪的立案标准有哪些规定?

骗取贷款，涉及下列情形的应予立案追诉： (一)以欺骗手段取得贷款数额一百万元以上的; (二)以欺骗手段取得贷款给银行或者其他金融机构造成直接经济损失二十万元以上的; (三)虽未达到上述金额标准，但多次以欺骗手段取得贷款的; (四)其他给银行

2020.11.04 25

我国公安机关对于涉嫌《刑法》中规定的高利转贷罪的案件进行立案追诉适用的规定为：违法所得数额在十万元以上的；或者虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.03.05 99

刑事案件有追诉期限吗

刑事案件追诉时效期限为：1、法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年不再追诉；2、法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年不再追诉；3、法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年不再追诉；4、法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年

2022.04.13 1,308

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 1、高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 2、虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。高利转贷罪，是指以转贷牟利

2020.03.26 123

刑法套路贷的立案标准

套路贷涉嫌诈骗立案标准是以下几点： 1、诈骗财物达到三千元至一万元以上，即应以诈骗罪立案处罚。处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金； 2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其

2023.04.27 22

刑事案件的立案条件

刑事案件的立案条件： 1、有犯罪事实即已经受理的案件，犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑律，构成了犯罪。这种犯罪事实已客观存在，非主观臆测;已有证据证明，并非毫无根据。 2、需要追究刑事责任即犯罪嫌疑人的犯罪行为需要依法给予刑罚处罚。如果其行

2020.12.13 201

刑事案件的诉讼程序有哪些

刑事诉讼的司法流程应有： 1、人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料决定立案； 2、公安机关开启侦查工作； 3、侦查终结的，移送检察院审查起诉； 4、检察院提起公诉的，人民法院对提起公诉的案件进行审查后，决定开庭审

2020.03.18 154

刑事自诉案件的种类有哪些

刑事自诉案件有以下几类： (一)告诉才处理的案件; (二)被害人有证据证明的轻微刑事案件; (三)被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任，而公安机关或者人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件。

2020.12.03 152

可以自诉的刑事案件有哪些

根据我国《刑法诉讼法》第二百一十条的规定，自诉案件包括：1、告诉才处理的案件，包括刑法规定的侮辱罪、诽谤罪、暴力干涉婚姻自由罪、虐待罪、普通侵占罪五种；2、被害人有相关证据证明的轻微刑事案件，所谓轻微刑事案件，就是犯罪性质不太严重，犯罪事实

2022.04.15 4,122

刑事案件有追诉时效吗?

1、刑事案件是有追诉时效规定的，刑事犯罪的追诉时效要依据法定最高刑进行确定。 2、《中华人民共和国刑法》第八十七条【追诉时效期限】 3、犯罪经过下列期限不再追诉： (一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年； (二)法定最高刑为五年以上

2021.05.19 12

刑事案件有追诉期限吗

刑事案件是有追诉期限的。追诉期限是指刑法规定的，对犯罪人进行刑事追究的有效期限，超过此期限，司法机关就不能追诉，即不能再追究刑事责任。追诉期限的档次，根据被判处法定最高刑的不同，分为五年、十年、十五年与二十年。

2020.06.19 10