更新时间:2024.08.14
高利转贷罪,是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。高利转贷行为在中国的一些地方具有一定的普遍性,这种行为严重地破坏了中国的金融秩序,有很大的危害性。以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 1、高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; 2、虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。 高利转贷罪,是指以转贷牟利
根据刑法的规定及相关司法解释,高利转贷罪的主体即借款人,除了达到刑事责任年龄具有刑事责任能力的自然人之外,还包括具有信贷资格或者已经获得信贷资金的在工商管理部门核准登记的企业法人、个体工商户或者其他经济组织。单位犯该罪的,处罚单位和该单位直
根据《刑事诉讼法》相关规定,可以自诉的刑事案件有:第一、告诉才处理的案件。告诉才处理的刑事案件具体包括以下: 1、刑法第246条规定的侮辱、诽谤案,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。 2、刑法第257条第1款规定的暴力干涉婚姻自由案。
刑事自诉案件的范围是:告诉才处理;被害人有证据证明的轻微案;被害人有证据证明对被告人侵犯人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任,而公安机关或人民检察院不予追究被告人刑事责任的。公诉转自诉的案件包括:故意伤害案;非法侵入住宅案;侵犯通信自由
除以下案件之外的案件都属于公诉案件: (一)告诉才处理的案件: 1、侮辱、诽谤案 2、暴力干涉婚姻自由案 3、虐待案 4、侵占案 (二)人民检察院没有提起公诉,被害人有证据证明的轻微刑事案件: 1、故意伤害案 2、非法侵入住宅案 3、侵犯通
高利转贷罪的起诉标准如下: 1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的; 2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; 3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
刑事犯罪诉讼时效与民事诉讼时效不同,刑事犯罪的诉讼时效可根据人民法院的量刑来决定有效的诉讼时间。犯罪行为有连续或者继续状态的,从犯罪行为终了之日起计算。在追诉期限以内又犯罪的,前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。
纳税人欠缴应纳税款,采取转移或者隐匿财产的手段,致使税务机关无法追缴欠缴的税款,数额在一万元以上不满十万元的即可立案。处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处欠缴税款一倍以上五倍以下罚金;数额在十万元以上的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处
高利转贷罪的处罚如下: 1、违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金; 2、数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金; 3、单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的
1、诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金; 2、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 1、高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; 2、虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。 高利转贷罪,是指以转贷牟利
刑事自诉案件有追诉时效的。与公诉案件一样,自诉案件的追诉时效也根据构成罪名的法定最高刑确定,具体情况如下: (一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的,追诉时效为五年; (二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,追诉时效为十年; (三)法定最