刑事案件中高利转贷的立案追诉标准有哪些-律师图文普法

北京案件量刑标准有哪些

量刑时要充分考虑各种法定和酌定量刑情节，根据案件的全部犯罪事实以及量刑情节的不同情形，依法确定量刑情节的适用及其调节比例。对严重暴力犯罪、毒品犯罪等严重危害社会治安犯罪，在确定从宽的幅度时，应当从严掌握；对犯罪情节较轻的犯罪，应当充分体现从

2020.03.03 293

刑事案件的被告人享有哪些权利?

刑事诉讼中被告人享有的权利有：委托代理人，提出回避申请，收集、提供证据，进行辩论，请求调解，提起上诉，申请执行；有权用本民族的语言文字进行诉讼；有权拒绝回答与本案无关的讯问；有权辨认物证、书证；有权了解未到庭证人的证言、鉴定人的鉴定结论、勘

2021.07.08 6

刑事案件的立案条件?

刑事案件的立案条件是有犯罪事实和依法需要追究刑事责任。有犯罪事实，是指根据已有的材料能够说明存在危害社会的犯罪行为，包括预备犯罪，正在实施犯罪，犯罪未遂、既遂或中止。法律条件是指依照及其他有关法律的规定，对所存在的犯罪事实需要追究刑事责任

2021.02.08 11

骗取贷款罪的标准立案是哪些

骗取贷款，涉及下列情形的应予立案追诉： (一)以欺骗手段取得贷款数额一百万元以上的; (二)以欺骗手段取得贷款给银行或者其他金融机构造成直接经济损失二十万元以上的; (三)虽未达到上述金额标准，但多次以欺骗手段取得贷款的; (四)其他给银行

2021.12.23 21

刑事案件在哪里立案

根据现行刑诉法的规定，一般情况下，刑事案件应当由公安机关立案侦查，但是如果该刑事案件是司法工作人员滥用职权所实施的犯罪，则该案件也可以由人民检察院立案侦查；如果该案件属于自诉案件，则该案件可以直接由人民法院直接受理，进行审判。如果是公安机关

2022.04.13 1,657

刑事案件去哪里立案

刑事案件在公安机关立案。以下案件由检察院立案，即国家工作人员渎职犯罪。国家机关工作人员利用职权实施的下列侵犯公民人身权利和民主权利的犯罪案件，国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件，需要人民检察院直接受理的，可以由省级以上人民检察院

2022.04.17 788

定为高利转贷罪的标准

认定高利转贷罪的标准是：经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或自然人，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在十万元以上，或者虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行

2020.10.22 118

根据我国法律规定，未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：非法经营数额在五万元以上或者违法所得数额在三万元以上的；假冒两种以上注册商标，非法经营数额在三万元以上或者违法所得数额在二

2020.11.17 244

有自诉的刑事案件有哪些范围

自诉刑事案件包括： 1、侮辱、诽谤罪，或暴力干涉婚姻自由罪、虐待罪、侵占罪、重婚罪等告诉才处理的案件； 2、被害人提供了能够证明犯罪事实证据的轻微刑事案件； 3、被害人提供了能够证明被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应追究而公安机关或检察院

2020.04.14 23

虚假诉讼罪立案标准有哪些

认定虚假诉讼罪标准如下： 1、行为方式。在通常情况下，行为人进行虚假诉讼是以捏造事实、伪造对自己有利的证据来欺骗司法机关； 2、发生领域。虚假诉讼罪中的诉讼限定为民事诉讼，行为人向仲裁机构提起虚假仲裁的行为，不适用该罪规定。虚假诉讼罪立案

2022.11.07 228

虚假诉讼罪立案标准有哪些

虚假诉讼罪立案标准有： 1、致使人民法院开庭审理，干扰正常司法活动的； 2、致使人民法院基于捏造的事实作出裁判文书、制作财产分配方案，或者立案执行基于捏造的事实作出的仲裁裁决、公证债权文书的； 3、多次以捏造的事实提起民事诉讼的。虚假诉讼

2022.04.14 634

虚假诉讼罪立案标准有哪些

虚假诉讼罪立案标准在犯罪地的人民法院受理。虚假诉讼罪是指自然人或者单位以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的行为。认定虚假诉讼罪需要注意以下问题： 1、行为方式。在通常情况下，行为人进行虚假诉讼是以捏造事实、伪造对

2020.07.22 147

重婚罪的追诉时效为五年。重婚罪是指行为人有配偶而与他人结婚的，或者明知他人有配偶而与之结婚的行为。只要有重婚行为的就构成重婚罪，可以立案。虽未办理结婚登记，但有配偶的人与他人以夫妻名义同居生活的，或者明知他人有配偶而与之以夫妻名义同居生

2021.10.12 19