请问贷款诈骗罪的立案条件是什么？-律师图文普法

合同诈骗罪的构成要件如下： 1、客体要件即国家对经济合同的管理秩序以及他人财产的所有权； 2、客观要件是行为人通过虚假的事实、或掩盖事实隐瞒真相的方式，骗取对方当事人的财物，金额较大的行为； 3、主体要件可以是个人也可以是单位； 4、主观要

2020.04.02 103

违法发放贷款罪立案条件有哪些

违法放贷罪立案标准： 1、如果是个人非法借贷造成直接经济损失金额在50万元以上的，可以立案； 2、如果是单位非法发放贷款，造成经济损失达到100万元以上的，可以立案。违法发放贷款罪是指银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数

2020.10.03 93

股票质押贷款的贷款条件是什么

股票质押贷款的贷款条件如下： 1、资本充足率等监管指标符合中国银行业监督管理委员会的有关规定； 2、内控机制健全，制定和实施了统一授信制度； 3、制定了与办理股票质押贷款业务相关的风险控制措施和业务操作流程； 4、有专职部门和人员负责经营和

2021.02.12 201

发放贷款罪立案标准是什么？

构成违法发放贷款罪的，相应的立案标准为： 1、银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，数额在一百万元以上的； 2、违反国家规定发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

2020.09.16 101

按揭贷款的条件是什么

按揭贷款的条件：贷款申请人是完全民事行为能力人；有明确合法的贷款用途；其贷款的请求合理的；并且其具备还款意愿、还款能力和良好的信用状况的的等。

2020.08.14 157

按揭贷款的条件是什么

一：按揭贷款的条件 1、具有完全民事行为能力的自然人，年龄在18（含）至65周岁（含）之间； 2、具有合法有效的身份证明，比如身份证、户口簿或其他有效身份证明，以及婚姻状况证明； 3、具有良好的信用记录和还款意愿； 4、有稳定的经济收入，信

2023.08.28 1,229

诈骗罪的立案标准是啥

诈骗公私财物价值三千元以上应当立案侦查。因为诈骗数额较大的构成诈骗罪，司法解释又规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”

2020.04.08 100

诈骗案件的追诉期问题

诈骗罪追诉时效是从犯罪的最后一次诈骗时开始进行计算，对于可能判处有期徒刑5年以下有期徒刑的，追诉时效是5年。根据诈骗罪量刑标准：诈骗4万元的，为有期徒刑三年，每增加2000元，刑期增加一个月。6万也就可能判处4年多一点点，不足5年，所以追诉

2020.06.15 175

诈骗案是什么案件类别

诈骗案属于金融诈骗罪和普通诈骗罪两种类型。诈骗，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取款额较大的公私财物的行为。另外对于诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情

2022.06.15 280

贷款诈骗罪是怎么样判刑的

贷款诈骗罪的法律处罚为：犯此罪数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

2020.03.10 148

骗取贷款罪与贷款诈骗罪区别

骗取贷款罪与贷款诈骗罪的区别： 1、骗取贷款的目的和用途，如果骗取贷款是为了用于生产经营，并且实际上全部或者大部分资金也确实用于生产经营，应定骗取贷款罪；如果骗取贷款是为了用于个人挥霍，或者用于偿还个人债务，应定贷款诈骗罪； 2、单位的经济

2022.03.29 356

怎么界定贷款诈骗罪与骗取贷款罪

界定贷款诈骗罪与骗取贷款罪如下： 1、骗取贷款罪是指以欺骗手段从银行或者别的金融机构获得贷款，给银行或者别的金融机构造成重大损失或者有别的严重情节的行为； 2、贷款诈骗罪是指以非法占有为目的，诈骗银行或者别的金融机构的贷款数额较大或者有别的

2022.03.30 368

签订合同失职被骗罪立案条件是什么?

国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 1、造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的； 2、造成有关单位破产，停业、停产六个月以上，或者被吊销许可证和营业

2020.12.29 115