高利转贷立案标准高利转贷罪怎么认定-立案标准问题在线咨询-法师兄

行动指南

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

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高利转贷罪的主体有哪些，高利转贷罪怎么认定
高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。高利转贷行为在中国的一些地方具有一定的普遍性，这种行为严重地破坏了中国的金融秩序，有很大的危害性。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷

2020.05.25 334
高转利贷立案标准如何计算
高转利贷涉嫌高利转贷罪，其立案标准是：行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷

2020.04.19 126
高利转贷一定会立案吗
高利转贷案以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的; 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的; 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处

2020.06.01 340

专业问答

高利转贷罪如何认定，高利转贷罪的立案标准，高利转贷罪的量刑标准
一、所谓“高利转贷罪”是指，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为；二、本案，原告是否构成犯罪根据两个方面认定：1、是否有高利转贷行为；2、个人获利的数额是否达到

2022-01-23 15,340
高利转贷罪如何认定, 高利转贷罪立案标准是什么, 量刑标准是怎样的
一、高利转贷罪如何认定1、本罪侵犯的客体是国家的信贷管理制度，也就是信贷资金市场秩序。信贷资金，指金融机构根据中央银行有关贷款方针、政策，用于发放农村、城市贷款的资金。主要由下述三部分构成：（1）银行

2022-03-14 15,340
如何认定高利转贷罪，如何认定高利转贷罪
依据《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条规定，高利转贷罪量刑标准：自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下

2022-07-07 15,340
什么是高利转贷罪，高利转贷罪如何处罚？高利转贷罪量刑标准是什么
高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。目前高利转贷行为在我国的一些地方具有一定的普遍性，这种行为严重地破坏了我国的金融秩序，有很大的危害性。

2022-03-15 15,340

法律短视频

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高利转贷罪的认定
如果犯罪嫌疑人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的，就构成了高利转贷罪。根据我国《刑法》的相关规定可以知道，高利转贷罪的认定标准主要包括下面四点：第一，在客体上，本罪侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发

3,246 2022.04.15
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民间放贷属于高利转贷罪吗
行为人实施的民间放贷行为，是否涉嫌触犯高利转贷罪，要看行为人的行为是否符合该罪的构成要件：1、本罪的主体是特殊主体——借款人。这里的借款人可以是企事业法人、其他经济组织、个体工商户，也可以是自然人；2、本罪的主观方面是故意。行为人必须有以转

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高利转贷罪的追诉时效
高利转贷罪的追诉时效为十年。因为根据我国《刑法》的相关规定可以知道，追诉时效是根据具体罪行的法定最高刑确定的。如果法定最高刑是五年以下有期徒刑的，追诉时效为五年；如果法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，追诉时效为十年；如果法定最高刑

2,452 2022.04.15