更新时间:2022.12.10
合同诈骗的犯罪主体的认定:主体可以是人也可以是单位,主观上直接故意,并且具有非法占有对方当事人财物的目的。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。
网络诈骗洗钱构成洗钱罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪,恐怖活动犯罪,走私犯罪等所得及其产生的收益,而为其掩饰,隐瞒其来源和性质的行为。
认定金融票据诈骗罪: 本罪主体要求犯罪主体为一般主体,不要求特殊身份;行为人在主观上为故意,过失不构成本罪;行为人之行为要侵犯了我国金融管理秩序和社会正常经济秩序;本罪客观方面是实施了金融票据诈骗活动,数额较大的行为。
根据法律规定: 1、个人诈骗公私财物三千元至一万元以上,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 2、个人诈骗公私财物三万元至十万元以上的,处三年以上十年以下有期徒刑。 3、个人诈骗公私财物五十万元以上的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
集资诈骗罪的认定: (一)在主观方面表现为故意; (二)主体为一般主体; (三)客体是公私财产所有权和国家金融管理制度; (四)在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。
在认定单位合同诈骗中应分别不同情况具体分析,主要有三种情况: 1、法人或单位的法定代表人以法人或单位的名义实施合同诈骗行为,且犯罪非法所得归法人或单位的,属单位合同诈骗; 假冒法人或单位法定代表人身份以法人或单位名义实施的合同诈骗行为,法定
单位合同诈骗罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实、隐瞒真相的手段,骗取对方当事人数额较大的财物,扰乱市场秩序的行为。构成单位合同诈骗罪以下条件不可或缺:一是合同诈骗犯罪意志的单位性,二
认定构成集资诈骗罪的标准: 1、集资诈骗罪侵犯的客体是复杂的客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度; 2、集资诈骗罪客观上表现为行为人必须以诈骗手段非法集资,数额较大; 3、集资诈骗罪的主体是一般主体; 4、集资诈骗罪主观上
构成诈骗罪的认定条件如下: 1、客体要件,本罪侵犯的客体为公私财产所有权,诈骗罪的对象仅限于国家、集体或个人的财产,而不是其他非法利益; 2、客观要件,本罪客观上表现为利用欺诈手段骗取大量公私财产; 3、主体要件,本罪主体为一般主体,凡达到
合同诈骗罪数额的认定标准: 1、合同诈骗数额在一万元以上,属于数额较大; 2、诈骗五万元以上属于数额巨大; 3、诈骗三十万元以上属于数额特别巨大。 以非法占有为目的,在签订和履行合同的过程中,骗取别人财物的行为定性为合同诈骗。签订和履行合同
对犯罪分子的集资诈骗罪进行认定所适用的犯罪构成要件包括:主体是一般主体;主观方面为故意;侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度;客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。
主要表现为: (1)使用伪造、变造的信用证或附带文件进行诈骗的; (2)使用作废信用证进行诈骗的; (3)诈骗信用证; (4)以其他方式进行信用证诈骗的。这是指以上三种方式以外的信用证诈骗活动。在司法实践中,开证申请人使用更为常见。 软条款
应这样认定诈骗养老金的犯罪金额:如果诈骗养老金三千元至一万元以上的,为数额较大;诈骗三万元至十万元以上的,为数额巨大;诈骗五十万元以上的,为数额特别巨大。