洗钱行为的几种形态有哪些-律师图文普法

犯罪未完成形态会是哪些

1、犯罪未完成形态有：犯罪预备、犯罪未遂、犯罪中止。 2、为了犯罪，准备工具、制造条件的，是犯罪预备。 3、已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 4、在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的

2020.11.23 364

死刑都分为哪几种

死刑只有死刑立即执行和死缓(就是2年考验期)。死刑只适用于罪行极其严重的犯罪分子。死刑除依法由最高人民法院判决的以外，都应当报请最高人民法院核准。死刑缓期执行的，可以由高级人民法院判决或者核准。

2020.10.21 124

什么行为才会构成洗钱罪

可以构成洗钱罪的行为包括有：提供资金帐户；将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转帐或者其他支付结算方式转移资金；跨境转移资产的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

2020.06.19 200

非法集资洗钱案件有哪些

非法集资洗钱案件包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法吸收公众存款罪是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为；集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序

2022.12.02 90

非法占有为目的情形有哪些

非法占有为目的八种情形： (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的; (二)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的; (三)携带集资款逃匿的; (四)将集资款用于违法犯罪活动的; (五

2020.06.02 174

明确了当事人不受行政处罚的情形有四种。对16起擅自印刷、销售合同范本的案件，工商部门要及时警示、告知当事人，责令其依法限期改正，逾期不改正的，再依法给予一般行政处罚。同时，我国相关法律规定对当事人可以从轻或者减轻行政处罚的10种情形和应当从

2020.10.04 151

合同履行的抗辩权有哪几种

合同履行的抗辩权一般有五种：同时履行抗辩权、后履行抗辩权、不安抗辩权、先诉抗辩权、时效消灭抗辩权等。合同抗辩权是妨碍他人行使其权利的对抗权，即权利人在行使其请求权时义务人享有的拒绝其请求权的权利。

2021.04.27 77

民法规定的遗嘱继承有哪几种形式?

民法典规定的遗嘱继承形式有以下7种：公证遗嘱、代书遗嘱、口头遗嘱、打印遗嘱、录音录像遗嘱、自书遗嘱以及法律规定的其他遗嘱继承形式。遗嘱继承是指继承人依照被继承人生前设立的合法有效的遗嘱继承被继承人遗产的一种继承制度。

2021.03.19 157

合同法规定的抗辩权有哪几种形式

合同法规定的抗辩权有同时履行抗辩权、先履行抗辩权、不安履行抗辩权三种。根据《民法典》第五百二十五条规定，当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行请求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应

2021.02.25 120

民间借贷常见的担保形式有哪几种

常见的债权担保形式一般有以下五种：第一、质押，质押分为动产质押和权利质押 (一)动产质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。 (二)权利质押：可以质押的权利有：依法可以转让的股份、股票;商标专用权，专利权、

2021.03.21 143

房屋租赁合同无效的情形有哪几种

房屋租赁合同无效的情况有以下几种： 1、无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立的房屋租赁合同； 2、行为人与相对人以虚假的意思表示订立的房屋租赁合同； 3、租赁的房屋不符合法律规定或者合同内容违背公序良俗的； 4、租赁期限违反法律的规定

2021.01.18 144

公司设立失败的表现形式有哪几种

公司设立失败的展现形式具体如下： 1、发起人未缴足注册资本、或人数不符合法律规定的； 2、工商局未核准注册登记的； 3、设立违反法律规定的； 4、公司设立失败的其他展现形式。

2020.02.20 115

公司设立失败的展现有哪几种形式

公司设立失败是发起人在筹办公司设立的事务之后，由于主观或客观方面的原因，公司最终没有成立。公司设立失败包括公司设立不能和公司设立无效两种形式。 1、公司设立不能。所谓公司设立不能是指在公司设立过程中，由于某种原因，导致公司不能成立。 2、公

2020.10.02 155