洗钱行为的几种形态有哪些-律师图文普法

洗钱要判几年

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或

2020.12.12 98

洗黑钱是否属于违法行为？

洗黑钱违反法律。洗黑钱构成洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。

2020.02.02 122

遇到洗钱行为该如何处理

发现存在洗钱行为应该立刻报告公安机关，由公安机关依法调查、依法处理。按照规定，洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。

2020.01.28 251

驾驶机动车违法行为有几种

1、客运车辆载客超过额定乘员的； 2、货运机动车超过核定载质量的； 3、上道路行驶，未悬挂机动车号牌； 4、上道路行驶，未放置检验合格标志； 5、上道路行驶，未放置保险标志； 6、上道路行驶，未随车携带行驶证； 7、上道路行驶，未随车携带驾

2020.08.18 680

打官司分为哪几种

根据诉讼的主体划分，诉讼有自诉案件和公诉案件之分；根据诉讼的性质划分，诉讼有刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼。

2020.10.25 366

劳务费分为哪几种

劳务费用的构成：1.劳务工劳务费(基本劳务费、考核劳务费)、2.社会保险费3.输出劳务服务费。

2020.04.23 633

商标可分为哪几种

1、根据商标的结构，可分为文字商标、图形商标、字母商标以及他们几者的组合商标。 2、根据商标的使用和功能，可分为商品商标和服务商标。 3、根据商标所有者和使用者的不同，可分为制造商标、销售商标和集体商标。 4、根据商标的管理，可分为注册商标

2020.07.06 504

洗钱犯罪有哪些追诉标准

洗钱罪犯罪的追诉标准如下：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的

2020.01.28 143

洗钱罪立案标准都有哪些

洗钱罪的立案遵循的标准为： 1、为犯罪分子提供资金账户的； 2、协助将财产转换为现金或者金融票据的； 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； 4、协助将资金汇往境外的； 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

2020.04.07 94

各种致残情况分为哪几种？

各种致残情况大致分为三种： 1、功能障碍。对功能障碍的判定，应以评定伤残等级技术鉴定时的医疗检查结果为依据； 2、器官损伤。器官损伤是工伤造成某人体器官肢体的直接损伤或者缺失，如手被机器绞断； 3、职业病损伤。

2020.08.18 262

无效婚姻包括哪些形态呢

无效婚姻包括的形态： 1、重婚的； 2、有禁止结婚的亲属关系的； 3、婚前患有医学上认为不应当结婚的疾病，婚后尚未治愈的； 4、未到法定婚龄的。婚姻无效，是指当事人双方不具法定结婚条件或没有履行法定结婚程序而缔结的婚姻，不产生合法婚姻的法

2021.03.12 92

抢劫罪分为哪几种

抢劫罪的情形具体可分为八种： 1、行为人入户抢劫的； 2、在公共交通工具上抢劫的； 3、抢劫银行或者其他金融机构的； 4、多次抢劫或者抢劫数额巨大的； 5、抢劫致人重伤、死亡的； 6、冒充军警人员抢劫的； 7、持枪抢劫的； 8、抢劫军用物资

2020.09.04 368

管制图分为哪几种？

管制图按数据性质分类分为计量型控制图和计数值控制图；按用途分类分为分析用控制图和控制用控制图。

2020.06.21 1,068