洗钱行为的几种形态有哪些-律师图文普法

洗钱犯罪形式有哪些

洗钱犯罪的形式有：１、缺乏可识别的受害者，洗钱犯罪没有可识别的受害者，其行为本身也没有引人注目的谴责性，很难引起人们的注意；２、复杂性，洗钱的方法很多，几乎银行提供的所有服务都可能被洗钱者使用；３、国际性，洗钱犯罪涉及广泛的领域，包括

2022.01.25 315

刑法将故意犯罪形态分为几种

刑法将故意犯罪形态分为犯罪预备，犯罪未遂，犯罪中止和犯罪既遂四种形态。

2020.03.21 108

洗钱犯罪包括哪几种

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，而采用掩饰、隐瞒其来源和性质的方法，从而使其“合法化”的行为。

2020.02.11 397

自洗钱犯罪的情形有哪些

自洗钱犯罪的情形，具体如下： 1、提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户； 2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价； 3、通过转账或者其他结算方式协助

2022.11.03 333

股东出资违约行为的表现形态有哪些

股东出资违约行为的表现形态如下： 1、按行为方式不同，可表现为出资义务不履行和不适当履行两种情形； 2、按行为发生的时间不同，可分为公司成立前出资义务的不履行和公司成立后出资义务的不履行。

2020.09.30 85

股东出资违约行为的表现形态： 1、出资义务不履行是指股东完全不履行出资义务，具体表现为拒绝出资、不能出资、虚假出资、抽逃出资等； 2、出资义务不适当履行，即出资义务履行不当，包括迟延出资、不完全出资、瑕疵给付和出资不实等情形。

2020.12.22 92

产品专利侵权行为的表现形态有哪些

1、直接侵权行为，表现形式： (1)制造发明、实用新型、外观设计专利产品的行为； (2)使用发明、实用新型专利产品的行为；等等。 2、间接侵权行为，表现形式：行为人销售专利产品的零部件；行为人未经专利权人授权或者委托，擅自转让其专利技术的行

2020.11.18 495

洗钱属于哪几种犯罪

1、毒品犯罪。 2、黑社会性质的组织犯罪。 3、恐怖活动犯罪。 4、走私犯罪。 5、贪污贿赂犯罪。 6、破坏金融管理秩序犯罪。 7、金融诈骗犯罪。上游犯罪是指产生用于洗钱活动的犯罪收益的犯罪行为。

2020.12.20 350

重婚行为属于何种罪数形态

重婚罪，是指有配偶又与他人结婚或者明知他人有配偶而与之结婚的行为。所谓有配偶，是指男人有妻、女人有夫，而且这种夫妻关系未经法律程序解除尚在存续的，即为有配偶的人；如果夫妻关系已经解除，或者因配偶一方死亡夫妻关系自然消失，即不再是有配偶的人。

2022.09.26 305

重婚行为属于何种罪数形态

属于一罪，罪数形态是表征各种类型化犯罪的概念，犯罪有单复或个数的区别，罪数也有一罪和数罪之分。重婚罪是侵害一夫一妻婚姻制度的犯罪类型，属于刑事案件。根据相关法律规定，明知别人有配偶而与之结婚的，处二年以下有期徒刑或者拘役。有配偶，是指男人有

2021.01.14 776

法律关系的变动形态有哪些种类

法律关系的变动包含了以下几种形态：主体变更；客体变更以及内容变更等。我国《民法典》规定，当事人协商一致，可以变更合同；当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。

2021.01.19 252

犯有哪些行为会构成洗钱罪

犯有下列行为会构成洗钱罪：行为人为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，提供资金帐户、跨境转移资产等或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所

2020.09.20 105

洗钱罪的行为方式如下：（1）提供资金账户。（2）协助将财产转为现金或者金融票据。（3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移。（4）协助将资金汇往境外。（5）以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性。构成此罪的，没收犯罪

2020.06.29 130