洗钱行为的几种形态有哪些-律师图文普法

民事法律行为的形式有哪几种

一、明示形式。行为人以明确的表示表达了自己的意志和愿望，称为明示形式，它包含下面几种： 1、口头形式。 2、书面形式。 3、公证形式。 4、登记形式。二、默示形式。行为人没有明确表示自己的意志和愿望，但法律认为可以从他的行为中推断出他的意

2021.03.12 431

构成洗钱罪的行为都有哪些

构成洗钱罪的行为有： 1、提供资金账户的； 2、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，通过转账或者其他支付结算方式转移资金的，跨境转移资产的，以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织

2022.06.08 324

公司资本有哪几种具体形态

1、注册资本。即狭义上的公司资本，是指公司在设立时筹集的、由章程载明的、经公司登记机关登记注册的资本。 2、发行资本。又称认缴资本，是指公司实际上已向股东发行的股本总额。 3、认购资本。是指出资人同意缴付的出资总额。 4、实缴资本。又称实收

2020.05.05 690

故意伤害罪的表现形态有哪几种

故意伤害罪的表现形态为故意非法损害他人身体的行为。行为人构成故意伤害罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。

2020.12.10 210

洗钱的表现形式有哪些

1.成立空壳公司洗钱。 2、化名存款或购置金融票证洗钱。 3、违规转账洗钱，通过金融机构将非法资金混入合法资金。 4、利用进出口贸易洗钱，利用高卖低买等手法向国外转移赃款。

2020.01.12 166

商标侵权行为有哪几种形式

商标侵权行为有以下形式：未经商标注册人的许可，在同一种或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标；销售侵犯注册商标专用权的商品；给他人的注册商标专用权造成其他损害。伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识；帮

2020.10.15 120

不正当竞争行为的形式有哪几种

不正当竞争行为主要有： 1、采用假冒或仿冒等混淆手段从事市场交易，损害竞争对手的行为； 2、商业贿赂行为； 3、引人误解的虚假宣传； 4、侵犯商业秘密的行为； 5、经营者以排挤竞争对手为目的，以低于成本价格销售商品； 6、附条件交易行为；

2020.08.28 209

洗钱手段各种典型的洗钱手段有哪些

洗钱案件常见洗钱手法包括：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2020.03.04 246

洗钱罪的行为方式主要有哪些

洗钱罪的行为方式主要有： 1、提供资金帐户的； 2、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； 3、通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； 4、跨境转移资产的； 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2020.05.25 147

犯罪的四种形态包括哪些

犯罪的四种形态包括：（1）犯罪既遂。行为人故意实施的行为已经具备了某种犯罪构成的全部要件；（2）犯罪预备。有为了犯罪，准备工具、制造条件的行为，因意志以外的原因而未能着手实行；（3）犯罪未遂。已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原

2022.10.21 1,092

() 犯罪未遂形态可以分为哪些形态?

犯罪未遂形态可以分为以下类型： 1、以根据犯罪行为是否实行终了，可以把犯罪未遂分为实行终了的未遂和未实行终了的未遂； 2、根据犯罪行为实际能否达到既遂为标准，分为能犯未遂与不能犯未遂。

2020.01.14 116

公司的形态有哪几类

根据公司法的规定，公司的法定种类包括两类：（1）有限责任公司。有限责任公司是指由五十个以下的股东出资设立，每个股东以其所认缴的出资额为限对公司承担有限责任，公司法人以其全部资产对公司债务承担全部责任的经济组织。有限责任公司包括国有独资公司

2020.07.20 263

法律关系的变动是哪几种形态

劳动合同是劳动关系当事人双方为确立劳动关系与具体分工配置而制定的协议，体现了双方的权利与义务，具有法律约束力。劳动合同有效期限和劳动者试用期限;工作内容和工作时间;劳动具体报酬结构以及保险购买、福利待遇支付;生产条件或工作条件;劳动纪律和政

2020.10.26 306