洗钱行为的几种形态有哪些-律师图文普法-法师兄

洗钱罪的行为有哪些

可以构成我国《刑法》中的洗钱罪的洗钱行为包括：为上游犯罪及其所得提供资金帐户；将财产转换为现金；通过转帐或者其他支付结算方式转移资金；跨境转移资产；以及其他的掩饰、隐瞒的行为。

2020.09.14 119

洗钱行为有：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2020.05.31 151

犯罪的特殊形态有哪几种

犯罪的特殊形态包括犯罪未遂、犯罪中止和犯罪预备。一、犯罪未遂是指犯罪分子已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。二、犯罪中止是指犯罪中止是指在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果的发生的行为。

2020.11.21 197

犯罪未遂的形态分为几种

犯罪未遂形态可以分为以下类型： 1、以犯罪实行行为是否已经实行终了为标准，分为实行终了的未遂与未实行终了的未遂； 2、以行为的实行客观上能否构成犯罪既遂为标准，分为能犯未遂与不能犯未遂。

2020.10.30 194

合同违约行为的形态有哪些？

合同违约行为的形态有：拒绝履行、不完全履行、迟延履行、不当履行。当事人应当按照约定全面履行自己的义务，违约应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等责任。

2021.01.17 122

合同违约行为的形态有哪些

当事人在合同履行中存在违约行为时，需要承担相应的责任，那么合同违约的情形有几种呢?实践中，合同违约的情形主要可以分为以下两种：其一是不履行合同义务。所谓不履行合同义务，又称毁约行为，指债务人拒绝履行任何合同义务。其二是履行合同义务不符合

2021.02.01 324

洗钱的种类有哪些

洗钱的表现形式有：利用进出口贸易洗钱，利用高卖低买等手法向国外转移赃款；违规转账洗钱，通过金融机构将非法资金混入合法资金；化名存款或购置金融票证洗钱；成立空壳公司洗钱；其他表现形式。

2020.09.05 498

毒品的犯罪行为形态有哪些

毒品犯罪行为的种类有： 1、走私、贩卖、运输、制造毒品的； 2、缉毒警察掩护、包庇走私毒品的犯罪分子的； 3、强行给他人注射毒品的； 4、非法持有毒品的，不限于本人持有，还包括通过他人持有等。

2020.06.28 112

公司主要有哪几种形态

公司的形态包括有限责任公司以及股份有限公司。公司都具有法人资格，具有独立的财产权，以自己的全部财产对外承担责任。根据相关法律规定，有限责任公司的股东应当为一至五十人。

2020.12.14 348

强奸罪行为有哪些形式有哪几种

强奸罪行为的形式：奸淫不满14周岁的幼女；以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的。强奸罪是指违背妇女意志，使用暴力、胁迫或者其他手段，强行与妇女发生性交的行为，或故意与不满14周岁的幼女发生性关系的行为。

2020.01.31 199

洗钱的形式有哪些?

（1）提供资金账户。（2）协作，将财产转化为现金、金融票据、有价证券。（3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移。（4）协助将资金汇往境外。（5）其他方法，如通过典当、租赁、买卖、投资等方式，通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场

2020.10.02 150

合同违约行为有哪些形态

第一、预期违约预期违约包括明示毁约与默示毁约。明示毁约指在履行期限届满前，债务人无正当理由明确肯定地表示其不履行合同义务的违约形态。默示毁约是指在履行期限届满前，债权人有确切的证据证明，在合同履行期限届满时，债务人将不履行或不能履行债务，且

2021.02.11 404

重婚罪具有哪些行为形态

属于一罪，罪数形态是表征各种类型化犯罪的概念，犯罪有单复或个数的区别，罪数也有一罪和数罪之分。重婚罪是侵害一夫一妻婚姻制度的犯罪类型，属于刑事案件。根据相关法律规定，明知别人有配偶而与之结婚的，处二年以下有期徒刑或者拘役。有配偶，是指男人有

2021.04.13 127