更新时间:2023.03.04
一、挪用资金罪,是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的行为。 二、挪用资金罪的立案标准是: 根
中国刑法变造金融票证罪的立案标准是:伪造、变造汇票、本票、支票,或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件,总面额在一万元以上或者数量在十张以上的;伪造信用卡一张以上,或者伪造
变造金融机构经营许可证罪的处罚标准是:变造商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有
中国对变造金融机构经营许可证罪的立案标准是:变造商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证的。
金融诈骗立案标准金额10万以上指的是涉嫌集资诈骗罪。个人集资诈骗,数额在十万元以上的;单位集资诈骗,数额在五十万元以上的,应予以追诉。单位进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的,涉嫌票据诈骗罪,单位进行金融凭证诈骗,数额在十万元以上的,涉嫌金
变造金融机构经营许可证罪判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。变造金融机构批准经营许可证罪是指变造商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证的行为。
处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
走私文物罪的立案标准如下: 1、走私国家禁止出口的三级文物二件以下的; 2、走私国家禁止出口的二级文物二件以下或者三级文物三件以上八件以下的; 3、走私国家禁止出口的文物达到本条第一款规定的数量标准,并具有造成该文物严重毁损或者无法追回等恶
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪,是指非法制造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章的行为。根据本条第1款规定,犯本罪的,处3年以下有期徒刑、拘役管制或者剥夺政治权利;情节严重的,处3年以上l0年以下有期徒刑。立案标准如下:伪造、变
一般情况三千元以上可以立案。网络诈骗只是运用网络手段进行的诈骗行为,形式不同,本质都一样,根据我国刑法相关规定,网上金融诈骗是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以
伪造、变造金融票证罪既遂判刑标准:一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
对犯变造金融机构经营许可证罪既遂的行为人,法院会判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;如果情节严重的,加重处罚,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。本罪侵犯的客体,是国家的金融管理制度
擅自设立金融机构罪会被追究的刑事责任:处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,一般处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元