信用卡诈骗的立案追诉条件有哪些？-立案标准问题在线咨询-法师兄

行动指南

进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的就《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定来看，使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动 1、数额较大：在五千元以上不满五万元 2、数额巨大：在五万元以上不满五十万元 3、数额特别巨大：在五十万元以上 (二)恶意透支。本条规定的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还。恶意透支的数额，是指公安机关刑事立案时尚未归还的实际透支的本金数额，不包括利息、复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。归还或者支付的数额，应当认定为归还实际透支的本金。恶意透支数额较大，在提起公诉前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以不起诉在一审判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以免予刑事处罚。但是，曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。就《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定来看， 1、恶意透支数额较大：在五万元以上不满五十万元 2、数额巨大：在五十万元以上不满五百万元

相关专题推荐: 信用卡诈骗立案需要什么条件

律师普法

信用卡诈骗立案有哪些要件? 怎么处罚
根据《刑法》第一百九十六条，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重

2020.03.15 94
信用卡诈骗达到什么条件会立案
信用卡诈骗的立案追诉标准： 1、以伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或冒用他人的信用卡实施了信用卡诈骗公私财物的行为，数额达到五千元以上的； 2、恶意透支信用卡的涉案数额达到五万元以上的。

2020.09.19 96
哪些是信用卡诈骗罪的缓刑条件
信用卡诈骗罪缓刑条件都有： 1、判处拘役、三年以下有期徒刑； 2、有悔罪表现； 3、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响； 4、犯罪情节较轻； 5、没有再犯罪的危险。缓刑全称刑罚的暂缓执行，是指对触犯刑律，经法定程序确认已构成犯罪、应受刑

2022.04.29 140

专业问答

信用卡诈骗立案追诉的标准有哪些
关于信用卡诈骗案立案(追诉)标准在新出台的《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》中有了新规定。信用卡诈骗案(刑法第一百九十六条)]进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之

2021-03-09 15,340
信用卡诈骗立案追诉标准有哪些
关于信用卡诈骗案立案(追诉)标准在新出台的《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》中有了新规定。信用卡诈骗案(刑法第一百九十六条)]进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之

2021-04-19 15,340
信用卡诈骗立案追诉的条件是什么
进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予以立案追诉： 1、使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人的信用卡，进行诈骗活动，数额在5000元以上的；

2022-11-10 15,340
信用卡诈骗罪的立案条件有哪些
1、《刑法》第一百九十六条规定：有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并

2022-11-08 15,340

法律短视频

01:00
私募诈骗的立案条件
私募诈骗，在刑法上主要表述为集资诈骗罪。根据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释的规定，自然人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，属于集资诈骗。集资数额在10万元的，符合立案条件，在量刑上应当判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；如

2,041 2022.04.15
01:14
信用卡诈骗罪数额规定有哪些
根据我国相关司法解释可以知道，信用卡诈骗罪的数额规定包括下面几点：第一，如果犯罪嫌疑人进行信用卡诈骗活动，数额较大的，依法判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。其中，如果犯罪嫌疑人恶意透支，数额在五万元以上不满五十

1,760 2022.04.15
01:10
信用卡被盗刷立案有哪些要求
根据《刑法》第一百九十六条规定，盗窃信用卡并使用的，应依照第二百六十四条的规定认定为盗窃罪再进行处罚。根据《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条的规定，盗窃公私财物价值一千元至三千元以上，三万元至十万元以上、三十万元至五十万

479 2022.04.17

刑事辩护不同阶段法律问题导航

热门视频

热门图文

问答关注榜

为您推荐