控制他人银行卡犯什么罪-律师图文普法

一个人可以办几张银行卡

工行表示：同一张身份证可办理银行卡数量不限;建行、农行则表示：办卡人员会咨询开卡用途，但开卡数无强制限制。交行称：同一张身份证，最多能办10张储蓄卡。也就是说，如果为了牟利，从理论上说，同一人办卡数量似可以“无限”。

2020.01.03 465

失信人银行卡多久会冻结

1、因欠金融机构或者个人钱会被冻结，法院可直接把所有进入失信人名下的全部银行卡内转走现金支付给债主或者其他机构； 2、因信用原因，被国家列入失信被执行人名单的，银行卡不会被冻结。

2020.01.13 638

银行卡给自己人用违法吗

将银行卡借给他人，首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定，其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动，要承担连带责任。个人申领银行卡，应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件，经发卡银行审查合格后，为其开立记名账户，银行卡及其

2020.07.17 311

银行卡租给别人用违法吗

把银行卡租给别人用是违法的行为。银行卡只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。银行规定，所有的信用卡和借记卡只限本人使用，如果将自己的卡借给别人使用，由此产生的任何后果均由本人负责。

2020.09.10 233

把银行卡租给别人违法吗

把银行卡租给别人用是违法的行为。银行卡只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。银行规定，所有的信用卡和借记卡只限本人使用，如果将自己的卡借给别人使用，由此产生的任何后果均由本人负责。

2020.01.03 289

银行卡帮别人走账判几年

若行为人明知他人具有洗钱行为，仍将自己的银行卡交给对方进行洗钱的，构成洗钱罪的共同犯罪。洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协

2020.08.16 656

纪检可以查个人银行卡吗

可以。监察机关在针对职务犯罪情节的轻重需要的不同，调查的方法也不同；在调查严重职务违法或职务犯罪，根据工作需要，可依照规定查询涉案单位和个人的存款、汇款等财产；在调查涉嫌中啊职务犯罪时，经过严格的批准手续，可以采取技术调查措施调查。

2020.02.27 3,710

银行卡借给别人用违法吗

银行卡借给别人用的，属于违法行为。当事人在银行办理银行卡时，发卡银行会和当事人达成约定，约定由当事人本人使用银行卡，不得进行租借或者转让，并且约定一定的违约责任。当事人从银行办理银行卡后，必须按照约定使用银行卡，不得进行出租或者出借，当事人

2023.05.03 2,649

两卡犯罪是指什么

手机卡；既包括我们平时所用的三大运营商的手机卡，也包括虚拟运营商的电话卡，同时还包括物联网卡。银行卡；既包括个人银行卡，也包括对公账户及结算卡，同时还包括非银行支付机构账户，即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。出租、出售、出借、购买银

2020.03.23 461

银行他项权证叫啥

房产的他项权是指除产权人及共有权人以外的其他团体或者个人对该房产涉及的权利，通常是指抵押权利，他项权证由他项权人持有。一般房产购买时，选择按揭贷款时，在房屋所有权证书中，会有他项权利内容记载，载明他项权利人、权利种类（如典权、抵押权等）、权

2021.04.20 127

信用卡犯罪是什么

信用卡犯罪是： 1、使用伪造的信用卡实施犯罪； 2、恶意透支，其中使用伪造的信用卡进行诈骗犯罪居多，因为伪造的信用卡没有起用金，一旦使用得逞，就会对特约商户、委托结算银行、合法持卡人或者是发卡机构的合法利益造成直接的侵害。信用卡犯罪，是指

2022.04.15 390

什么人可以控告遗弃罪

受害人或者其利害关系人可以控告遗弃罪。根据法律规定，遗弃罪是指负有扶养义务的人，对年老、年幼、患病或其他没有独立生活能力的人实施拒绝扶养，情节恶劣的行为。该罪侵犯的客体是被害人在家庭中的平等权利，在客观上表现为行为人对没有生活来源或者没有独

2023.01.06 121

监控他人手机判几年？

监控他人手机不属于刑事犯罪行为，属于民事侵权行为，因此一般是不会判处刑罚的。侵权人监控他人手机，被侵权人有权要求侵权人承担停止侵害、赔偿损失等民事责任。

2021.01.14 547