什么是反洗钱法

2022-04-12 2,590

普法内容

反洗钱法是以预防洗钱活动、维护金融秩序、遏制洗钱犯罪以及相关犯罪为目的而制定的法律法规，是政府动用立法和司法的力量、调动相关组织和商业机构，对可能的洗钱活动进行识别、对相关行为予以处置、对相关机构和人士进行处罚，从而达到阻止犯罪活动的目的，国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督和管理工作。

《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过，自2007年1月1日起施行。最新反洗钱法全文包括总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则共七章三十七条。

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反洗钱法中规定的反洗钱调查指的是什么
反洗钱法中规定的反洗钱调查是指人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为。开展反洗钱调查应当按照规定程序经国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市一级以上派出机构的负责人批准后，发出

2020-12-18 386
反洗钱法属于什么法
反洗钱法是行政法和刑法的混合。根据现有的法律规定，可以看出反洗钱法并非单纯的刑法，其中大量规定是涉及行政机关的监管和处罚的，不同的部分属于不同的法律部门。

2020-09-27 36
反洗钱一法四规指的是什么？
“一”：《中华人民共和国反洗钱法》 “四”：《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

2020-03-08 689

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跑分洗钱违反什么法律
触犯刑法。对于洗钱行为的处罚：首先没收利益，然后情节一般的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%

2021-12-17 15,340
反洗钱法中规定的反洗钱调查是指，有哪些法律规定
反洗钱法中规定的反洗钱调查是指反洗钱行政主体依照法定职权和程序对可疑交易的有关情况进行调查核实的行政管理行为。接受调查的单位和个人应当予以配合，如实提供有关信息和资料。

2023-09-08 15,340
反洗钱工作方法
反洗钱工作方法，集中精力做好以下方面的工作：一是要转变观念，依法履职，切实推动风险为本监管思路的转变。二是明确思路、落实责任，全面推行以法人为主体的反洗钱监管制度。三是差别监管、分类指导，将工作重心转

2022-02-10 15,340
反洗钱法律责任
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（1）违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；（2）泄露因反洗前知悉的国家秘

2022-01-25 15,340

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洗钱什么意思
洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯

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洗黑钱是什么要坐几年牢
洗黑钱指的是将从事违法所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构进行中转，进而掩盖非法性质和来源，让其以合法的身份进入市场。根据刑法的相关规定，明知道是毒品交易、或黑社会性质的组织、走私、或贪污贿赂、破坏金融管理秩序、诈骗等所得产生的收益

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银行卡别人拿去洗钱是什么罪
银行卡别人拿去洗钱是洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为其掩饰、隐瞒来源和性质，应没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期

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