非法转贷罪立案标准

2022-05-18 227

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非法转贷罪一般是指刑法上规定的“高利转贷罪”，指的是以转贷谋利为目的，套取金融机构的信贷资金再通过高利息的形式，转贷给他人，违法所得金额较大的行为。根据经济犯罪案件追诉标准的相关规定，行为人以转贷谋利为目的，套取金融机构的信贷资金再通过高利息的形式转贷给他人的，出现以下情况之一，应予立案并追诉其相关的刑事责任： 1、个人高利息转贷给他人，违法所得的金额在50000元以上的； 2、单位高利息转贷给他人，违法所得的金额在100000万元以上的； 3、虽没有达到上述两个金额标准，但因行为人高利息转贷的行为，曾受过行政处罚二次以上的，又出现高利转贷行为的。

《中华人民共和国刑法》
第一百七十五条【高利转贷罪】以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

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