非法放贷罪立案标准

2022-08-24 3,573

普法内容

目前法律没有非法放贷罪，通常指的是违法发放贷款罪，立案标准如下： 1、个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在50万元以上的，具体情况如下：（1）造成直接经济损失数额在50万元以上，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；（2）造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金； 2、单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在100万元以上的，具体情况如下：（1）违法发放贷款100万元以上不满500万元的；造成直接经济损失20万元以上不满100万元的，属于数额巨大或者造成重大损失，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；（2）违法发放贷款500万元以上的；造成直接经济损失100万元以上的，属于数额特别巨大或者造成特别重大损失，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金； 3、银行或者其他金融机构及其工作人员，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（1）违法发放贷款，数额在一百万元以上的；（2）违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

《中华人民共和国刑法》
第一百八十六条【违法发放贷款罪】银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。关系人的范围，依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。

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